Um vazamento de dados no Credit Suisse revelou o tipo de clientes com os quais o banco suíço tem prazer em fazer negócios. Entre os muitos clientes que o banco atende estão chefes do crime organizado, ditadores, políticos corruptos e espiões.
O vazamento, que compreende 30,000 contas e fundos totalizando mais de US$ 109 bilhões, revela como criminosos ultra-ricos escondem dinheiro no sistema bancário tradicional. Escolher entre milhares de contas tem sido uma grande tarefa, com vários meios de comunicação, incluindo o Süddeutsche Zeitung, compartilhando o fardo do trabalho investigativo.
Apesar da escala do vazamento, as informações recuperadas representam apenas uma pequena fatia das transações no Credit Suisse, sugerindo que um problema muito mais endêmico pode existir. O Prêmio Nobel de Economia, Joseph E Stiglitz, resumiu a escala potencial da questão.
“A colaboração jornalística internacional viu apenas uma pequena parcela dos dados de clientes do banco, mas se nessa minúscula parcela já estão tantos clientes problemáticos, incluindo ditadores e suas famílias, suspeitos de crimes de guerra, oficiais e chefes de inteligência, um traficante de seres humanos, empresários sancionados e violadores de direitos humanos – uma verdadeira galeria de bandidos – o que veríamos se a janela para o banco fosse maior?” disse Stiglitz no Guardian na segunda-feira.
A questão que o prêmio Nobel levanta não é apenas notável, mas inteiramente plausível com base em evidências recentemente apresentadas.
E agora para Suisse?
A revelação da criminalidade desenfreada no banco suíço causou preocupação nos corredores do poder na UE. O maior grupo político do parlamento, o PPE, pediu que o parlamento reavalie a Suíça como um 'país de lavagem de dinheiro de alto risco'.
Se tal eventualidade realmente acontecer, colocaria a Suíça na mesma categoria que o Panamá e o Afeganistão.
O deputado Markus Ferber, porta-voz do Grupo PPE na Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, comentou a gravidade do caso.
“As leis de privacidade bancária não devem se tornar um pretexto para facilitar a lavagem de dinheiro e a evasão fiscal. As descobertas dos 'Segredos Suíços' apontam para enormes deficiências dos bancos suíços no que diz respeito à prevenção da lavagem de dinheiro. Aparentemente, o Credit Suisse tem uma política de olhar para o outro lado em vez de fazer perguntas difíceis”, disse ele.
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Fonte: https://beincrypto.com/data-leak-shows-credit-suisse-welcomes-rogues-gallery-of-criminals-dictators-and-spies/