Houve um tempo, não muito tempo atrás, em que era fácil ser visto como brilhante em cripto. Tudo o que você precisava fazer era encontrar alguém com uma grande ideia - de preferência alguém que não gostasse de prestar atenção nas reuniões - e jogar um monte de dinheiro neles. Se você fosse realmente brilhante, chegaria a um acordo em que eles eventualmente devolveriam todo o dinheiro. Nos negócios, isso é chamado sinergia.
Hoje em dia, as coisas não são tão simples. Pessoas incômodas querem saber qual é o seu processo de 'devida diligência' e perguntam como você falhou em reconhecer os bilhões de dólares em fraudes acontecendo na empresa da qual você possuía uma grande parte. Muitos investidores tendem a agir como se tivessem sido pegos desprevenidos - mas talvez devamos considerar que é apenas uma encenação.
Se não é um ato, pelo menos é um abandono de responsabilidade.
Se você está em posição de revisar as demonstrações financeiras, fazer perguntas pontuais sobre as operações comerciais e entender para onde o dinheiro está fluindo, talvez houvesse oportunidades para você saber e você as ignorou. Ninguém quer que a fonte de dinheiro pare de fluir, certo?
Talvez vasculhar os livros de Sam Bankman-Fried exigiria muito esforço. Afinal, fechar os olhos garante que, na pior das hipóteses, você sofra um constrangimento temporário por não reconhecer a fraude. Na melhor das hipóteses, você consegue fique ao lado da fonte de dinheiro até que as coisas aconteçam. Você já está no topo do seu campo, então quem se importa se você foi desleixado desta vez?
Os investidores devem fazer a devida diligência. Os auditores não devem concordar com auditorias de escopo restrito onde não podem realmente avaliar o que deveriam. Os reguladores devem regular ativamente.
É do interesse dos investidores manter a ilusão de que eles têm discernimento, assim como é vital que os reguladores mantenham a aparência de rondar por mau comportamento e que os auditores mostrem que estão verificando devidamente. Agir chocado quando as coisas desmoronam preserva esse verniz.
O que a indústria de criptomoedas precisa desses indivíduos é um reconhecimento de que eles têm a responsabilidade de seguir. Se você estiver auditando uma das 130 entidades inter-relacionadas que operam globalmente, é provável que não tenha uma visão completa porque ela pode ser removida de seu escopo. No entanto, a sua auditoria será utilizada por essas entidades para promover as suas atividades.
Se você é um regulador bancário, talvez deva estar ciente quando o presidente de um banco nas Bahamas – que banca empresas suspeitas de criptomoedas – compra um banco nos EUA.
Se você é um investidor, talvez deva perceber que canalizar dinheiro para um ladrão e fraudador causa danos - não apenas a você, mas a todos que eles pretendem fraudar. Você permitiu que eles aumentar a escala de sua fraude.
Esses não são "erros" sem vítimas. Essas entidades permitiram que Bankman-Fried fraudasse mais do que de outra forma. Tudo bem estar errado - mas é ruim fingir que era impossível acertar.
Siga Protos em Twitter e Google News ou ouça nosso podcast investigativo Inovado: Blockchain Cidades.
Fonte: https://protos.com/deliberate-blindness-sam-bankman-fried-enablers/