Apesar das sanções, a exchange de criptomoedas Binance permitiu que empresas iranianas movimentassem US$ 8 bilhões

Os dados do Blockchain revelam que a empresa de criptomoedas Binance lidou com US$ 8 bilhões em transações iranianas desde 2018, apesar das sanções dos EUA destinadas a cortar o Irã do sistema bancário mundial.

De acordo com uma análise de dados do renomado pesquisador de blockchain dos EUA, Chainalysis, quase todo o dinheiro – aproximadamente US$ 7.8 bilhões – fluiu entre a Binance e a maior exchange de criptomoedas do Irã, a Nobitex. Em seu site, a Nobitex fornece instruções sobre como evitar punições.

Três quartos dos ativos iranianos que passaram pela Binance foram investidos em Tron, uma criptomoeda relativamente obscura que permite aos usuários ocultar suas identidades. Uma moeda de nível intermediário chamada Tron pode ser usada para negociar anonimamente sem “colocar em risco ativos devido a penalidades”, de acordo com uma postagem no blog publicada pela Nobitex no ano passado.

As novas descobertas coincidem com a investigação do Departamento de Justiça dos EUA sobre supostas violações de lavagem de dinheiro pela Binance, líder de mercado no setor de criptomoedas de US$ 1 trilhão, com mais de 120 milhões de usuários. Advogados e especialistas em sanções comerciais alertaram que as transações colocam a empresa em risco de infringir as leis americanas que proíbem fazer negócios com o Irã.

A Reuters informou em julho que a Binance ainda estava aceitando clientes do Irã e que a empresa estava ciente da popularidade da exchange na República Islâmica. Investigações sobre o passado difícil da Binance com conformidade regulatória financeira incluíram esta. A Binance afirmou em um post no blog no dia seguinte à publicação do relatório que cumpre os regulamentos de sanções internacionais sobre o Irã e nega acesso à plataforma a qualquer pessoa que resida lá. Changpeng Zhao, o bilionário criador da exchange, escreveu no Twitter: “A Binance baniu usuários iranianos após sanções, 7 foram perdidos / encontraram uma solução alternativa, eles foram banidos mais tarde, no entanto”.

Em relação às transações recém-descobertas, a Binance se recusou a fornecer uma resposta completa. Patrick Hillmann, um representante, declarou em um comunicado: “Ao contrário de outras plataformas que têm exposição aos mesmos negócios sancionados pelos EUA, a Binance.com não é uma empresa dos EUA. No entanto, tomamos medidas agressivas para reduzir nossa exposição ao mercado iraniano, utilizando recursos internos e parceiros no negócio”.

A Binance disse que os clientes não poderão mais se registrar em contas ou usar seus serviços sem identificação a partir de agosto de 2021. Mas em novembro deste ano, de acordo com estatísticas da Chainalysis, a exchange havia movimentado cerca de US$ 1.05 bilhão em negociações diretamente da Nobitex. e outras bolsas iranianas. As negociações relacionadas ao Irã na Binance totalizaram cerca de US$ 80 milhões desde a postagem de Zhao em julho.

Na declaração da Binance, Hillmann afirmou que a empresa precisa de verificações completas de “Conheça seu cliente”, e os cidadãos iranianos não têm permissão para estabelecer ou manter contas. À medida que aprendemos sobre novos perigos e exposições potenciais, estamos constantemente aprimorando nossos processos e tecnologias. Entre junho de 2021 e novembro de 2022, a exposição da Binance a empresas ligadas ao Irã diminuiu exponencialmente como resultado dessas iniciativas, que incluíam monitoramento de transações em tempo real em colaboração com fornecedores externos.”

Bilhões de transferências

De acordo com os dados examinados, desde 2018, mais de US$ 2.95 bilhões em criptomoedas foram transferidos diretamente entre as exchanges iranianas e a Binance.

Os dados também mostram que mais US$ 5 bilhões em criptomoedas foram transferidos entre os mercados iranianos e a Binance por meio de várias camadas de intermediários. De acordo com os reguladores, essas transferências “indiretas” devem gerar um alerta para as exchanges de criptomoedas, pois podem ser um sinal de lavagem de dinheiro e evasão de sanções. Os usuários de criptomoedas que desejam ocultar suas pegadas frequentemente empregam métodos avançados para construir intrincadas teias de transferências criptográficas.

Em seu site, a Nobitex aconselha seus 4 milhões de usuários a “manter a segurança” evitando “a transferência direta” de criptomoedas entre plataformas de criptomoedas iranianas e internacionais.

Em relação à exposição indireta da exchange a fundos ilegais, a porta-voz da Binance Hillmann afirmou em junho que “o que é essencial observar não é de onde vêm os fundos – já que os depósitos de criptomoedas não podem ser evitados – mas o que fazemos depois que o dinheiro é colocado”. A fim de “garantir que quaisquer quantias ilegais sejam rastreadas, congeladas, recuperadas e/ou restauradas ao seu legítimo proprietário”, ele afirmou que a Binance usou monitoramento de transações e avaliações de risco.

As demais transações iranianas, além do token Tron, foram feitas nas conhecidas criptomoedas bitcoin, ether, tether, XRP e um token menor chamado litecoin.

Pesquisas do setor mostram que a Binance é o maior mercado para negociação de Tron. A moeda não está incluída em algumas outras exchanges significativas, incluindo a Coinbase e a Gemini regulamentadas pelos EUA.

Tron escapou em grande parte da atenção dos rastreadores de criptomoedas até recentemente. De acordo com um e-mail Chainalysis entregue a um cliente, a líder de mercado Chainalysis, usada por agências governamentais dos EUA, só começou a oferecer suporte completo para o rastreamento do Tron em maio.

Desde abril de 2020, quando os primeiros fluxos do Tron foram rastreados, o conjunto de dados do Tron tem informações sobre mais de 1.15 milhão de transferências diretas entre Binance e Nobitex. As informações incluem endereços de carteira e um número de identificação específico da transação.

Três empresas com acesso ao software de pesquisa Reactor da Chainalysis forneceram à Reuters as informações do Tron, bem como conjuntos de dados adicionais que cobrem as outras criptomoedas. Ele cruzou os dados de cada empresa e uma quarta empresa, usando dados de um conjunto de dados diferente criado com software diferente, também validou parte das estatísticas de transferência direta.

Os dados revelam que mais transações iranianas do que qualquer outra exchange combinada passam pela Binance. Desde 2018, a exchange KuCoin, com sede em Seychelles, processou US$ 820 milhões em transações diretas e indiretas, tornando-se a segunda exchange mais popular para clientes Nobitex, atrás da Binance.

Risco de Sanções

Desde a sua criação em 2017, a Binance experimentou um rápido crescimento. No mês passado, a empresa ampliou seu foco além das criptomoedas, contribuindo com US$ 500 milhões para Elon Musk, CEO da Tesla, adquirir o Twitter.

Se a Binance quebrou alguma lei antilavagem de dinheiro nos Estados Unidos é o principal assunto da investigação do Departamento de Justiça. De acordo com três pessoas com conhecimento da investigação, o departamento também está investigando a Binance como parte do caso, que está em andamento desde 2018, por possíveis violações de sanções criminais relacionadas ao Irã. No final de janeiro de 2020, o governo solicitou à Binance que fornecesse informações sobre seu programa de conformidade, particularmente qualquer documentação referente à movimentação de dinheiro em criptomoeda para indivíduos ou empresas em países como o Irã.

De acordo com o acordo nuclear do Irã com potências internacionais, o governo dos EUA aliviou as sanções ao Irã por três anos antes de restabelecê-las em 2018. Desde 1979, as sanções impostas pelo Ocidente e pela ONU a Teerã por seu programa nuclear, bem como por supostos abusos direitos humanos e o apoio ao terrorismo.

As transações iranianas relatadas pela Reuters, de acordo com seis advogados e especialistas em sanções, colocaram a Binance em perigo de sanções “secundárias” dos EUA, que visam impedir que empresas não americanas façam negócios com empresas sancionadas ou ajudem os iranianos a fugir do embargo comercial americano. . O acesso de uma empresa ao sistema financeiro americano pode ser severamente restringido por sanções secundárias.

Se a Binance tem o que o Departamento do Tesouro dos EUA chama de “nexo com os Estados Unidos”, a empresa também pode estar sujeita a sanções “primárias” diretas, de acordo com os profissionais do direito. Afirmaram que essas conexões podem ser feitas com quaisquer empresas constituídas nos Estados Unidos, transações realizadas com o dólar ou com o sistema financeiro americano, ou ambos. Uma consulta de feedback do Tesouro não recebeu resposta.

O banco britânico Standard Chartered concordou em pagar mais de US$ 930 milhões às autoridades americanas em 2019 por violar sanções criminais, que incluíam o encaminhamento de cerca de US$ 240 milhões por meio de instituições financeiras americanas para clientes iranianos. O Standard Chartered admitiu culpa pelas transgressões. Em 2014, o banco francês BNP Paribas concordou em pagar US$ 8.9 bilhões e se declarou culpado por violar as sanções dos EUA a nações como o Irã. Ambos os bancos declararam sua intenção de aprimorar seus controles.

Segundo a Binance, ela não aceita consumidores dos EUA. Em vez disso, os clientes americanos são encaminhados para uma exchange diferente chamada Binance.US, que é operada por uma corporação americana registrada no Tesouro como uma empresa de serviços financeiros desde 2019.

A Binance.US foi referida como uma “entidade totalmente separada” pelo CEO da Binance, Zhao. Foi alegado em outubro que ele realmente controlava a bolsa americana e supervisionava suas operações de longe. Em uma nota aos executivos em 2018, um consultor da Binance se referiu à operação dos EUA como uma “subsidiária de fato”.
Zhao enfatizou que a Binance.US “opera independentemente da Binance.com” em uma postagem no blog publicada após esse relatório.

A principal exchange da Binance estava envolvida na grande maioria dos US$ 8 bilhões em transações de criptomoedas iranianas que a Reuters descobriu. No entanto, de acordo com os dados da Chainalysis, a Binance.US também lidou com transações de criptomoedas no valor de US$ 1.5 milhão das exchanges iranianas Nobitex, Wallex e Tether Land.

As sanções contra o Irã podem resultar em penalidades criminais de até US$ 1 milhão por violação para organizações americanas. Até 20 anos de prisão são possíveis para os envolvidos. O Tesouro multou a Bittrex, exchange de criptomoedas com sede em Seattle, em US$ 24 milhões em outubro por quebrar as sanções contra o Irã e outras nações ao processar transações totalizando mais de US$ 260 milhões em criptomoedas. Na época, a Bittrex expressou seu “prazer por ter lidado totalmente” com a situação.

Em resposta a perguntas, um representante da Binance.US alegou que as estimativas da Reuters sobre o valor de suas transações com as exchanges iranianas eram imprecisas e que adicionar “dados transacionais diretos e indiretos da Chainalysis combina e infla o número que você cita”. O representante não ofereceu uma soma substituta.

De acordo com o porta-voz, a Binance.US “adere a todas as regras aplicáveis ​​dos EUA que regulam as trocas de ativos digitais” e só permite o comércio de empresas que passaram por um “procedimento de triagem rigoroso”.
A Nobitex e as outras exchanges de criptomoedas iranianas não estão sujeitas a sanções dos EUA. Segundo a Reuters, não há provas de que alguém sob sanções do Irã tenha usado Binance ou Binance.US.

A melhor escolha

A maior bolsa iraniana, Nobitex, estreou naquele ano. De acordo com sua página no LinkedIn, o cofundador e CEO da empresa, Amirhosein Rad, obteve doutorado em engenharia química e filosofia pela Sharif University of Technology do Irã. Para este artigo, Rad optou por não comentar.

A Nobitex quer possibilitar que os iranianos invistam em criptomoedas apesar da “sombra das sanções”, conforme declarado em sua página do LinkedIn no início deste ano. Como as sanções prejudicaram a capacidade do Irã de realizar negócios com o mundo exterior, a criptomoeda se tornou cada vez mais comum no comércio internacional. De acordo com a exchange, ela atua como uma “ponte segura entre o mundo das criptomoedas e 3.5 milhões de iranianos”.

Em seu relatório anual de 2021, a Nobitex afirmou lidar com 70% de todas as transações de criptomoedas no Irã. Ainda este ano, a exchange incentivou os usuários a utilizar a Binance em várias postagens em seu site e contas de mídia social.

De acordo com as estatísticas da Chainalysis, os usuários da Nobitex começaram a transferir bitcoin através da Binance em abril de 2018. A Nobitex recomendou que os clientes registrassem contas para converter seus Rials iranianos em criptomoeda e depois fazer transferências para uma bolsa estrangeira como a Binance, que considerou a “mais confiável”, em um conselho de negociação em seu site que foi publicado pela primeira vez em 2019 e revisado em outubro. Tweets posteriores em 2020 afirmaram que a Binance “causa menos problemas para os usuários iranianos” e que “ainda é a melhor alternativa para nós iranianos”.

As condições públicas de uso da Nobitex aconselham os consumidores a evitar a “transferência direta” de criptomoeda da Nobitex para a Binance e, em vez disso, construir várias carteiras digitais para movimentar fundos em diferentes estágios, devido ao perigo representado pelas sanções dos EUA.

De acordo com dados da Chainalysis, o número de transações da Tron entre Nobitex e Binance aumentou a partir de agosto de 2020.

O fundador da Tron, Sun, anunciou no Twitter no mesmo mês que a moeda digital havia ativado uma nova função que permitia que os comerciantes ocultassem suas identidades. A função, apelidada de zk-SNARK, “segurará os dados do usuário com a maior proteção de privacidade do mercado”, de acordo com Sun.
De acordo com um artigo no ano passado que apareceu em um jornal do Departamento de Justiça, o recurso permite a criação de “criptomoedas aprimoradas pelo anonimato” que atraem criminosos “como tubarões para chum” enquanto “buscam reclusão para disfarçar suas atividades”.

Devido à “excelente segurança” da Tron, a Nobitex aconselhou os consumidores a abrir carteiras digitais com a Binance para comprá-la. O Zk-SNARK, de acordo com um artigo do blog Nobitex de julho de 2021, é essencial para manter os remetentes e destinatários de criptomoedas “secretos”.

Depois que a Binance reforçou sua triagem de clientes em 20 de agosto de 2021, os clientes da Nobitex ainda podiam utilizar a Binance para negociar Tron e outros tokens de criptografia, de acordo com os dados. Entre essa época e novembro deste ano, a Binance realizou transações diretas da Nobitex no valor de mais de US$ 1 bilhão, superando em muito qualquer outra moeda estrangeira, mostraram os dados. Os dados revelam que até outubro deste ano, US$ 20 milhões em Tron foram transferidos diretamente entre Binance e Nobitex.

O Nobitex tem sido utilizado por iranianos que foram sujeitos a sanções do Tesouro dos EUA por se envolverem em ataques cibernéticos e operações de ransomware, de acordo com uma análise da Chainalysis de setembro. De acordo com a Chainalysis, mais de US$ 230,000 em lucros de ransomware bitcoin foram transmitidos para contas digitais de iranianos sancionados entre 2015 e 2022, com a maior parte da criptomoeda indo para a Nobitex.

O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, um grupo poderoso que governa um império econômico, bem como unidades armadas e de inteligência de elite no Irã, estaria ligado a todos os iranianos que estavam sujeitos a sanções, de acordo com o comunicado do Tesouro do mesmo mês. . Um inquérito para comentários não foi respondido pelas autoridades iranianas. As sanções dos EUA foram apelidadas de “unilaterais, ilegais e brutais” pelo Ministério das Relações Exteriores do Irã.

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