O Irã é um país sancionado. Não é permitido se envolver em certas atividades, a menos que os Estados Unidos o digam. Apesar de tudo isso, a popular casa de câmbio digital Binance ainda habilitou o país para se envolver em negociações criptográficas próximas a US$ 8 bilhões no momento desta publicação.
Binance é acusado de ter ajudado o Irã
Quase todas as negociações ocorreram entre a Binance e a Nobitex, uma exchange cripto baseada no país do Oriente Médio. Esses dados vêm diretamente da empresa de análise de blockchain Chainalysis, que recentemente produziu um relatório discutindo como os países sancionados costumam usar criptomoedas para evitar penalidades financeiras.
Em julho, vários meios de comunicação afirmaram que a Binance sabia sobre o que estava acontecendo no Irã e não fez nada a respeito. As pessoas que trabalhavam nos domínios da bolsa sabiam que a empresa era bastante popular no Irã e, portanto, continuaram a oferecer serviços para a região sancionada. Mais ou menos na mesma época, o executivo e fundador da Binance, Changpeng Zhao, emitiu o seguinte tweet:
Binance baniu usuários iranianos após sanções. Sete perderam/encontraram uma solução alternativa. Eles foram banidos mais tarde de qualquer maneira.
Em um comunicado, o porta-voz da Binance, Patrick Hillmann, explicou:
A Binance.com não é uma empresa dos EUA, ao contrário de outras plataformas que têm exposição a essas mesmas entidades sancionadas pelos EUA. No entanto, tomamos medidas proativas para limitar nossa exposição ao mercado iraniano.
Não muito tempo atrás, a Binance afirmou que a empresa implementaria protocolos completos de conhecimento do cliente (KYC) para garantir que todos os seus clientes fossem quem afirmavam ser. Hillmann continuou sua declaração com o seguinte:
Os residentes do Irã estão proibidos de abrir ou manter [contas]. Estamos continuamente atualizando processos e tecnologias à medida que aprendemos sobre novos riscos e possíveis exposições. Como resultado desses esforços, incluindo monitoramento de transações em tempo real em coordenação com fornecedores externos, entre junho de 2021 e novembro de 2022, a exposição da Binance a entidades vinculadas ao Irã sofreu um declínio exponencial.
Hillmann também deu a entender que, desde que as contas sejam examinadas e verificadas quanto a irregularidades, a Binance não deve ser rotulada como uma exchange ilícita. Ele diz que a empresa faz de tudo para garantir que todas as atividades que ocorrem em suas carteiras permaneçam limpas e que também é rápida em relatar qualquer coisa incomum que possa ver. Ele disse:
O que é importante notar não é de onde vêm os fundos, já que os depósitos criptográficos não podem ser bloqueados, mas o que fazemos depois que os fundos são depositados.
A empresa tem estado muito nas notícias
Não muito tempo atrás, a troca de criptomoedas ganhou as manchetes quando sofreu uma violação que viram quase US$ 600 milhões em fundos digitais roubados de suas carteiras quentes. Discutindo o hack, Zhao comentou com:
Uma exploração em uma ponte de cadeia cruzada, BSC Token Hub, resultou em BNB extra. Pedimos a todos os validadores que suspendessem temporariamente o BSC. A questão está contida agora. Seus fundos estão seguros.
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Fonte: https://www.livebitcoinnews.com/did-binance-help-iran-avoid-financial-sanctions/