FTX Rekt você? Usando este site, você pode entrar em contato com as autoridades

Você é uma vítima do FTX? Melhor ligar para as autoridades federais.

Ou, pelo menos, acesse o site que eles criaram para divulgar detalhes sobre o processo legal contra O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried.

Promotores federais dos Estados Unidos apresentaram documentos em Manhattan na sexta-feira solicitando autorização para usar um site do Network Development Group para entrar em contato com investidores que perderam dinheiro no colapso impressionante da FTX. Foi aceito no mesmo dia pelo juiz distrital dos EUA Lewis Kaplan, que está presidindo o caso.

Usuários de seu criptomoedas exchanges, FTX e FTX US, não estão listadas entre os mais de 100,000 credores listados na petição de falência da FTX de 11 de novembro. Quando os usuários são contados, há mais de 1 milhão de indivíduos. Seria “impraticável”, de acordo com a promotoria, entrar em contato com cada réu individualmente.

Os promotores devem informar as vítimas em casos criminais antes do processo de confissão ou sentença e dar-lhes tempo suficiente para prestar depoimento, se desejarem ser ouvidas.

De acordo com a decisão judicial de Kaplan,

O tribunal determinará a forma como as vítimas serão ouvidas em tais procedimentos com base no número de vítimas que apresentarem tal notificação.

Em uma audiência em dezembro, John Ray, o atual CEO da FTX que está encarregado da reestruturação do capítulo 11 da empresa, reconheceu que “um pequeno número de clientes dos EUA” estava entre os usuários do site.

Ray disse que o número de usuários no silo dos EUA era de 2.7 milhões,

o que, novamente, está exagerando os laços com os clientes, já que muitos tinham várias contas de negociação. No silo [FTX.com], tínhamos mais de 7.6 milhões de usuários - mais uma vez, superestimando os relacionamentos reais com os clientes devido ao número de contas mantidas por um determinado cliente. Portanto, devemos investigar esses números de clientes.

No entanto, é duvidoso que muitos deles possam comparecer fisicamente ao tribunal de Manhattan. Na realidade, segundo CoinGeckoNo exame de dados mensais de usuários ativos, Coréia do Sul, Cingapura e Japão representaram 16% de todo o tráfego para FTX.com antes de ser encerrado. Os clientes dos Estados Unidos representaram 2% de todo o tráfego, apesar de o site estar configurado para determinar automaticamente se um visitante estava nos Estados Unidos e encaminhá-lo para a FTX US, a afiliada da empresa nos Estados Unidos.

Para ser claro, a ação penal movida pelo Departamento de Justiça no Distrito Sul de Nova York contra o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, é totalmente diferente dos processos de falência que estão ocorrendo em Delaware desde novembro.

Oito acusações criminais, incluindo fraude eletrônica e conspiração para cometer lavagem de dinheiro, foram apresentadas contra Bankman-Fried pelas autoridades dos EUA em 9 de dezembro (e a acusação foi tornada pública em 13 de dezembro), um dia após sua detenção nas Bahamas. Ele apareceu em Manhattan em 21 de dezembro para se declarar inocente de todas as acusações criminais que enfrenta depois de ser extraditado para os Estados Unidos.

O cofundador da FTX, Gary Wang, e a ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, também foram acusados ​​por promotores federais, apesar do fato de que ambos já se declararam culpados e cooperaram com as autoridades em seu caso contra Bankman-Fried.

Há indícios de que os milhões de credores e usuários no processo de falência da FTX estão ficando impacientes

O Comitê Ad Hoc de Credores da FTX Trading se opôs ao pedido da FTX de mais tempo para apresentar uma avaliação abrangente de seus ativos e obrigações no início desta semana. O comitê foi representado pelo escritório de advocacia Venable.

Em 17 de novembro, a FTX solicitou a prorrogação do prazo, adiando o prazo de envio para 23 de janeiro. Então, em 21 de dezembro, a FTX apresentou outro documento solicitando a prorrogação do prazo para 15 de abril.

No entanto, o grupo ad hoc não acha que o tempo adicional será importante.

O advogado Daniel O'Brien afirmou na objeção que os devedores “não dizem tanto na moção, suplemento ou qualquer uma das declarações que nunca serão capazes de conciliar seus livros e registros pré-petição (ou, mais provavelmente, criá-los em primeiro lugar) e arquivar cronogramas e declarações precisas nesses casos do Capítulo 11. O prazo não deve ser prorrogado em determinados casos.

A decisão sobre qual empresa específica deve dinheiro a um reclamante será decidida posteriormente, continuou, porque no processo de falência da Celsius, a empresa considerou que todas as reivindicações dos correntistas eram contra todas as entidades do devedor para seguir em frente.

O'Brien sugeriu que Falência da FTX os procedimentos se beneficiariam de uma abordagem semelhante, já que a empresa “provavelmente nunca será capaz de produzir Cronogramas e Declarações adequados nessas circunstâncias”, disse ele.

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