O Tether realmente emprestou US $ 2 bilhões da Celsius?

O emissor da Stablecoin, Tether, negou as alegações de que tomou emprestados US$ 2 bilhões do credor falido de criptomoedas Celsius, após um relatório de quase 700 páginas arquivado na terça-feira, 31 de janeiro.

Tether nega ter emprestado US$ 2 bilhões da Celsius, conforme descrito no relatório do tribunal https://t.co/pNwHAYgsJz

- O Bloco (@TheBlock__) 1 de fevereiro de 2023

O processo, apresentado pelo examinador nomeado pelo tribunal Shoba Pillay, afirmava que a Celsius havia emprestado cerca de US$ 2 bilhões para a Tether em determinado momento. No entanto, a Tether, que foi uma das primeiras investidoras da empresa de empréstimos, nega ter emprestado fundos da Celsius. Respondendo ao processo, o diretor de tecnologia da Tether, Paolo Ardoino, disse:

O documento contém um erro/erro de digitação, provavelmente devido à carga de trabalho e à pressão exigidas para montar esse arquivamento, e isso resultou em uma descaracterização.”

Tether chama o relatório de 'uma descaracterização'

Ardoino também destacou que o credor [Celsius] é referido como a contraparte no documento “que teve que lançar margem adicional, atividade que é realizada de fato pelo tomador para se manter dentro dos parâmetros de risco pactuados”.

Tether CTO nega empréstimos do credor falido Celsius https://t.co/SJQg8CbsD4 #Cryptocurrencies #Tether #Celsius #Stablecoin | @cointelegraph pic.twitter.com/OXEe5NdzvQ

— André Wang | Consultor Financeiro (@RunnymedeCap) 1 de fevereiro de 2023

Em um relatório condenatório divulgado na terça-feira sobre Celsius, o examinador [Pillay] disse que a empresa de empréstimo de criptomoedas (agora falida) ultrapassou suas próprias salvaguardas para se alavancar demais em empréstimos para Tether, entre outras empresas. No mesmo relatório, Pillay se refere a um documento interno do comitê de risco da Celsius, onde eles levantaram preocupações sobre o potencial do Tether de não cumprir suas obrigações com a Celsius. Nas palavras de Pillay:

                             Os empréstimos da Celsius para a Tether eram o dobro do seu limite de crédito.

Pillay também citou um documento Celsius detalhando o risco de superalavancagem do credor em empréstimos ao emissor de stablecoin em 2021. Ele também acrescentou: “A exposição ao Tether acabou crescendo para mais de $ 2 bilhões - um número tão grande que no final de setembro de 2021, a exposição foi descrito ao Comitê de Risco como 'apresentando um 'risco existencial' para Celsius' porque o capital 'Celsius' é insuficiente para sobreviver a um default do Tether.

Vale ressaltar que Celsius arquivada para proteção contra falência do Capítulo 11 em julho, com seu CEO Alex Mashinsky renunciando após um escândalo. O CEO também está enfrentando um processo do procurador-geral de Nova York sob a acusação de fraude de investidores.

O examinador de falências da Celsius deve relatar as alegações de Ponzi https://t.co/6FW4p30wEk pic.twitter.com/wTTu2i07wG

- Reuters (@Reuters) 30 de janeiro de 2023

Também é importante notar que o relatório do examinador Pillay indica que a Celsius excedeu seus limites internos de empréstimos a outras empresas, entre elas empresas falidas de investimento em cripto. Pesquisa Alameda e Capital de três setas.  

Pillay também apresentou detalhes das negociações do credor com o troca de criptografia FTX em colapso, revelando que, assim como a FTX e a Alameda Research, a Celsius utilizava o software de contabilidade QuickBooks para monitorar suas finanças.

Pillay recusou os pedidos para fornecer o documento em questão, dizendo que “o documento Celsius detalhando a exposição de risco da empresa a um default de empréstimo do Tether seria incluído em uma compilação de documentos fornecidos no processo de falência em andamento”. Ela também se recusou a comentar, enviando um porta-voz de seu escritório de advocacia, Jenner & Block.

Celsius permitirá que alguns usuários retirem até 94% de seus ativos

Em outras notícias, a Celsius desenvolveu um processo de retirada que permite aos usuários acessar alguns de seus ativos bloqueados quando suspendeu as retiradas em junho de 2022.

Em 31 de janeiro, o credor publicado uma atualização oficial sobre as próximas retiradas, listando alguns usuários qualificados que seriam capazes de retirar quase 94% dos ativos de custódia elegíveis.

Os usuários de Custódia elegíveis poderão sacar aproximadamente 94% de seus ativos de Custódia elegíveis neste momento. Se os Usuários Elegíveis são capazes de retirar os 6% restantes, isso será decidido pelo Tribunal em uma data posterior.

- Celsius (@CelsiusNetwork) 1 de fevereiro de 2023

Celsius explicou o processo em um processo judicial de 1,411 páginas no Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito Sul de Nova York. No processo, Celsius listou os nomes completos de todos os usuários qualificados e o tipo e a quantidade de ativos de criptomoeda em dívida.

A empresa insistiu que os usuários elegíveis teriam que atualizar sua conta Celsius com certas informações necessárias para que seus saques fossem processados. Os dados necessários incluem dados do cliente sobre as políticas Anti-Money Laundering e Know Your Customer (KYC), juntamente com detalhes sobre o endereço de destino da retirada.

A menos e até que um usuário qualificado atualize sua conta com as atualizações de conta necessárias, tal usuário qualificado não poderá retirar seus ativos de custódia distribuíveis da plataforma do devedor.

Ainda assim, no processo, Celsius diz que não há certeza se será possível para usuários elegíveis acessar os 6% restantes dos ativos porque o tribunal determinará essa preocupação posteriormente. No entanto, os usuários elegíveis também receberiam detalhes sobre as taxas de gás e transação, facilitando os próximos processos de retirada. Isso significa que usuários qualificados com ativos insuficientes em suas contas para pagar as taxas não poderão sacar os ativos.

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