O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) arquivada um recurso contra a aprovação de um juiz de um plano de falência da Voyager Digital que inclui a compra de bilhões de dólares em ativos pela Binance US.
O documento foi apresentado esta manhã pelo componente de falências do DoJ que supervisiona Nova York (US Trustee, Região 2) ao Tribunal Distrital do Distrito Sul de Nova York (SDNY).
Os detalhes permanecem incertos, mas novas comunicações em relação ao apelo da Voyager podem confirmar que a Binance US está sob investigação pelo DoJ, como os críticos suspeitam. Sua controladora, a Binance, tem sido objeto de uma investigação do Departamento de Justiça desde 2018 por possível lavagem de dinheiro nos EUA.
Os clientes passaram sete meses esperando que seus fundos fossem recuperados - a corretora de criptomoedas entrou com pedido de falência em julho. Nas últimas seis semanas, o analista Blockchain Wu estima que a Voyager Digital tenha despejado mais de US$ 350 milhões em ativos on-chain por meio da Binance US, juntamente com Coinbase e mesas de balcão (OTC).
Os ativos restantes da Voyager valem cerca de US$ 760 milhões, a maioria convertidos em USDC (US$ 488 milhões), juntamente com:
- cerca de US$ 150 milhões em éter,
- mais de $ 50 milhões em seu token Voyager nativo,
- e pouco mais de $ 40 milhões em SHIB.
O apelo do DoJ contra o plano da Voyager foi feito esta manhã. No entanto, um grupo organizado de credores disse preventivamente que iria revidar contra as tentativas do governo dos EUA de frustrar o plano da Binance US:
“O [Comitê Oficial da Voyager para Credores Quirografários] trabalhará com os Devedores para se opor a qualquer recurso. No entanto, um recurso pode atrasar significativamente a recuperação dos credores”, escreveu no Twitter.
De fato, as partes afetadas agora devem esperar ainda mais para saber se um plano seguirá em frente que coloca fundos retidos nas mãos de uma empresa suspeita de violações de valores mobiliários e de propriedade de uma bolsa global acusada de facilitar a lavagem de dinheiro e evitar sanções, entre outras questões gritantes.
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Recurso Voyager do DoJ arquivado após preocupações da SEC rejeitadas
A Voyager Digital colocou praticamente todos os seus ativos em leilão em 13 de setembro. A exchange cripto de Sam Bankman-Fried, FTX.US, teve o lance vencedor - mas depois faliu. O plano da Voyager acabou com a Binance US adquirindo cerca de US$ 1 bilhão em ativos de clientes por US$ 20 milhões.
No entanto, o acordo foi contrário pela Comissão de Valores Mobiliários (SEC), Comissão Federal de Comércio (FTC) e reguladores de Nova York em fevereiro deste ano. A SEC alegou que o plano poderia violar a lei de valores mobiliários - a Binance US já está sendo investigada pelo mesmo crime.
De acordo com as agências, o acordo não fez o suficiente para aliviar as preocupações de que os executivos da Binance US ou “pessoas ou entidades estrangeiras” teriam acesso às chaves dos clientes. O acordo de falência também não mencionou como isso “garantiria que os ativos dos clientes não fossem transferidos para fora da plataforma Binance US”. A SEC observou ainda como o acordo potencialmente isenta os executivos da Voyager de reivindicações de fraude pendentes.
A procuradora-geral de Nova York (NYAG), Letitia James, afirmou que a Voyager “operava ilegalmente um negócio de moeda virtual”. A NYAG apontou que a Binance US não tem permissão para operar em Nova York - o plano Voyager poderia prejudicar os residentes, ela argumentou, já que eles precisariam usar a bolsa para acessar fundos.
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O Texas State Securities Board e o Texas Department of Banking concordaram com sua própria objeções. Eles afirmaram que o plano não detalhava adequadamente os termos da aquisição e levantaram preocupações de que a Binance US não tivesse feito o suficiente para mostrar que opera independentemente da Binance - em 19 de agosto de 2021, o chefe da Binance, Changpeng Zhao, possuía 90% da Capital da Binance nos EUA.
A Voyager pediu aos usuários que votassem no plano do capítulo 11 da empresa no início de março. Resultados mostrou 97% dos clientes eram a favor da Binance.US adquirir ativos e facilitar a recuperação de ativos. As empresas dizem que cerca de 73% dos fundos dos clientes podem ser devolvidos seguindo seu plano.
Foi dado o luz verde em 6 de março, após quatro dias de debate no tribunal. O juiz de falências dos EUA, Michael Wiles, rejeitou os argumentos apresentados pelos reguladores dos EUA contra o acordo, declarando: “Não posso colocar todo o caso em congelamento profundo indeterminado enquanto os reguladores descobrem se eles acreditam que há problemas com a transação e o plano.”
Resta saber se esse mesmo senso de urgência será aplicado ao apelo Voyager do DoJ.
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Fonte: https://protos.com/doj-appeals-against-voyager-asset-deal-with-binance-us/