DOJ arquiva acusações contra Baller Ape Club 'Rug Pull'

O Departamento de Justiça anunciou esta tarde acusações criminais contra o criador da coleção Baller Ape Club NFT por orquestrar um chamado "puxar tapete. "

As acusações, anunciadas juntamente com as de três outros casos de fraude de criptomoedas, marcam a segunda vez que os promotores federais vão atrás de um esquema NFT “rug-pull”, no qual os criadores de um projeto NFT vendem NFTs com falsas promessas de benefícios e utilidade da comunidade, apenas abandonar o projeto e se livrar dos fundos dos investidores. 

Le Anh Traun, um cidadão vietnamita, é acusado de uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica e uma acusação de conspiração para cometer lavagem internacional de dinheiro.

Traun supostamente arrecadou US$ 2.6 milhões dos compradores do Baller Ape NFT, apenas para logo depois deletar o site da organização e lavar os fundos. De acordo com o Departamento de Justiça, ele converteu os ganhos ilícitos em diferentes criptomoedas e os moveu em várias blockchains, em uma prática conhecida como “chain-hopping”.

Se condenado, Traun pode pegar até 40 anos de prisão. 

Os “tira de tapete” NFT são muito comuns no mundo descentralizado e de alto volume do comércio NFT, onde novas coleções surgem diariamente de uma série de criadores inéditos. Somente no ano passado, o mercado de NFT gerou US$ 25 bilhões em vendas. O Departamento de Justiça, no entanto, não processou um único caso de fraude NFT em 2021. 

Somente em março deste ano, quando o DOJ anunciou seu primeiro caso contra um criador de NFT por fraudar compradores (criadores da conhecida coleção “rug-pull” da NFT Frosties), o governo federal sinalizou sua disposição de perseguir esses casos. As acusações de hoje reafirmam esse apetite. 

“Esses casos servem como um lembrete crucial de que alguns vigaristas se escondem atrás de chavões da moda, mas no final do dia eles estão simplesmente tentando separar as pessoas de seu dinheiro”, disse a procuradora dos EUA Tracy L. Wilkison para o Distrito Central da Califórnia, em um comunicado. “Continuaremos a trabalhar com nossos parceiros de aplicação da lei para educar e proteger potenciais investidores sobre investimentos tradicionais e modernos”.

O caso Baller Ape, juntamente com os outros três anunciados hoje, são o produto de uma ação nacional de fiscalização liderada pelo DOJ em conjunto com o Departamento de Segurança Interna e o FBI.

Os outros casos acusados ​​hoje incluem um suposto esquema Ponzi de criptomoeda que arrecadou quase US$ 100 milhões; uma oferta inicial fraudulenta de moedas que roubou US$ 21 milhões de investidores enganados; e um elaborado esquema de commodities criptográficas que viu um homem prometer 600% de retorno aos investidores que ele cortejou com reuniões em casas de Hollywood Hills que ele não possuía, usando uma equipe falsa de seguranças armados para gerar uma falsa imagem de riqueza e poder.

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