DOJ solicitou documentos do CEO da Binance, CZ

O Departamento de Justiça supostamente pediu que os registros da empresa fossem rotulados como “documentos [a] serem destruídos, alterados ou removidos dos arquivos da Binance” ou “transferidos dos Estados Unidos”. 

DOJ procurou arquivos de CZ

Os promotores dos EUA pediram à Binance que fornecesse documentos detalhando suas verificações de combate à lavagem de dinheiro, bem como mensagens envolvendo o CEO da empresa, Changpeng “CZ” Zhao. 

O Departamento de Justiça pediu a CZ e 12 outras exchanges e parceiros que divulgassem mensagens que discutissem como a exchange lida com transações ilegais e recruta clientes dos EUA, Reuters relatado quinta-feira citando um pedido de dezembro de 2020. Também pediu à empresa que compartilhasse registros em arquivos que foram rotulados como “documentos [a] serem destruídos, alterados ou removidos dos arquivos da Binance” ou “transferidos dos Estados Unidos”. De acordo com o relatório, os promotores solicitaram 29 documentos sobre gestão, estrutura, finanças, negócios e práticas de compliance da empresa desde 2017. 

O pedido veio como parte de uma investigação sobre a conformidade da Binance com os regulamentos financeiros dos EUA. De acordo com várias fontes familiarizadas com o assunto, as autoridades dos EUA queriam verificar se a Binance havia violado a Lei de Sigilo Bancário. A lei exige que as exchanges de criptomoedas se registrem no Departamento do Tesouro e cumpram os regulamentos antilavagem de dinheiro. A violação da lei pode levar a uma pena de prisão de 10 anos. 

Respondendo ao pedido de comentários da Reuters, O diretor de comunicações da Binance, Patrick Hillmann, disse que era “um processo padrão” para os reguladores entrarem em contato com organizações de criptomoedas regulamentadas. “Trabalhamos com agências regularmente para resolver quaisquer dúvidas que possam ter.” 

CZ também confirmado as alegações feitas no relatório no Twitter hoje, dizendo que a exchange voluntariamente entregou informações. Os promotores dos EUA apresentaram “um pedido para compartilhar VOLUNTARIAMENTE certas informações em 2020, o que fizemos”, escreveu ele, acrescentando que era “importante para o setor construir confiança com os reguladores”. 

Binance refuta alegações da Reuters 

A Reuters publicou uma série de artigos investigativos nivelando alegações prejudiciais à Binance no ano passado, mas a exchange refutou repetidamente as alegações. Em julho, um relatório da Reuters alegado que a Binance havia evadido as sanções dos EUA para atender clientes iranianos, ao que CZ respondeu que a empresa usa o próprio produto KYC da Reuters para verificar os clientes. Um mês antes, a Reuters afirmou que os criminosos usaram a Binance para lavar US$ 2.35 bilhões em fundos roubados. Crypto Briefing entrou em contato com a Binance sobre o assunto na época, e um representante disse que o relatório usava “informações desatualizadas e atestados pessoais não verificados como muleta para estabelecer uma narrativa falsa”. Binance também publicou um post de blog em abril refutando alegações de um relatório da Reuters que entregou os dados às autoridades russas. 

A Binance é a maior exchange de criptomoedas do mundo, movimentando cerca de US$ 60 bilhões em volume diário, de acordo com os dados da Nomics. Desde o lançamento em 2017, houve um crescimento explosivo à medida que a demanda por ativos digitais cresceu. Em 2021, enfrentou intenso escrutínio de reguladores em todo o mundo sobre suas práticas, sendo criticado por supostamente atender clientes sem se registrar em jurisdições e não cumprir as verificações de combate à lavagem de dinheiro. A Binance introduziu várias medidas para cumprir os reguladores em resposta, incluindo reduzir sua oferta de negociação alavancada de 100x para um máximo de 20x e introduzir verificações de identificação mais rígidas para registrar uma conta.

Divulgação: no momento da redação, o autor deste artigo era proprietário da ETH e de várias outras criptomoedas.