DOJ apreende $ 470 milhões em ações Robinhood de executivos da FTX

Sam Bankman-Fried (SBF) e seu ex-braço direito, Gary Wang, não conseguem manter a propriedade de quase meio bilhão de dólares em ações da Robinhood, de acordo com um documento judicial datado de 6 de janeiro.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) apreendeu as participações dos executivos em resposta a acusações de ampla fraude contra Bankman-Fried e FTX, com as quais os investimentos de capital podem estar envolvidos. 

Não há mais ações Robinhood

A documento, apresentado em um tribunal de falências de Nova Jersey, revelou que o DOJ havia confiscado 55,273,469 ações da Robinhood, juntamente com outros US$ 20,746,713.67 da ED&F Man Capital Markets – uma holding controlada pela SBF e Wang. Com cada ação do Robinhood sendo negociada a US$ 8.50 no momento da redação, o valor total das ações e dinheiro apreendidos é de aproximadamente US$ 490 milhões. 

De acordo com o Departamento, os bens apreendidos contam como bens e produtos envolvidos em violações de vários estatutos criminais, incluindo fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. No mês passado, um grande júri no Distrito Sul de Nova York retornou uma acusação de oito acusações acusando a SBF de tais crimes, juntamente com conspiração para cometer fraude de valores mobiliários, fraude de commodities e violações de financiamento de campanha.

 “O governo espera que as evidências mostrem que Bankman-Fried fraudou clientes da FTX ao se apropriar indevidamente de seus fundos para uso pessoal, inclusive para investir em sua própria conta, para fazer investimentos de risco não divulgados”, escreveu o DOJ.

O DOJ mostrou intenção de apreender as ações na semana passada - 90% das quais eram propriedade de Bankman-Fried e 10% de Wang. Advogados de Bankman-Fried objetou à possível apreensão na época, alegando que era “inadequado” presumir automaticamente que essas ações foram compradas com recursos ilegítimos. 

Testemunhando ao Congresso no mês passado, o advogado de falências da FTX e novo CEO, John Ray, afirmou que a FTX fundiu ativos de usuários com a Alameda Research, onde esses ativos foram usados ​​para negociação de margem. 

O que resta da SBF?

Durante uma entrevista no Dealbrook Summit em novembro, SBF afirmou ter apenas $ 100,000 restantes em sua conta bancária - uma noção de seu patrimônio líquido multibilionário antes do colapso da FTX. 

Bankman-Fried foi extraditado das Bahamas para os EUA por ordem do DOJ em dezembro, mas foi posteriormente liberado sob fiança de US$ 250 milhões. Ele está preso no Distrito Norte da Califórnia enquanto aguarda julgamento e não tem permissão para fazer novas linhas de crédito até então.