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Funcionários do governo informaram em uma audiência virtual em Delaware que o governo federal dos EUA confiscou ou está em processo de confiscar uma série de ativos que podem estar conectados à empresa insolvente de criptomoedas FTX, incluindo várias ações no aplicativo de negociação Robinhood.
À medida que as investigações do Departamento de Justiça sobre o ex-CEO da FTX Sam Bankman-Fried e os principais funcionários Gary Wang e Carolyn Ellison continuam, os ativos podem eventualmente ser objeto de processos de confisco.
A FTX, que declarou falência em 11 de novembro, pediu a um tribunal federal que decidisse sobre a propriedade das ações da Robinhood avaliadas em cerca de US$ 450 milhões. Entre o insolvente credor de criptomoedas BlockFi, Bankman-Fried e o credor FTX Yonathan Ben Shimon, a propriedade das ações está em disputa.
De acordo com o advogado do Departamento de Justiça, Seth Shapiro, um dos pedidos estava “conectado a Robinhood ações, que o governo federal também confiscou”, em um tribunal de falências de Delaware na quarta-feira.
Acreditamos que esses ativos não são propriedade da massa falida.
De acordo com Shapiro, “Acreditamos que esses ativos não são propriedade da massa falida” ou estão isentos, portanto, não precisam ser congelados como a maioria dos ativos da FTX, aguardando a liquidação.
A fim de evitar que os criminosos lucrem com o produto do crime, Shapiro afirmou que os ativos foram confiscados ou estavam sendo processados para apreensão de vários bancos, notando especificamente o Silvergate, um credor intimamente associado à FTX.
Mais tarde, um advogado da FTX de Sullivan e Cromwell identificado em uma tela como Brian Glueckstein disse que queria deixar claro que essas apreensões estavam relacionadas à investigação em andamento do Departamento de Justiça sobre Bankman-Fried, não ao caso de falência da FTX como uma questão civil. .
Bankman-Fried declarou-se inocente na terça-feira em uma série de acusações apresentadas pelo DoJ, incluindo fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
Reuniões entre SBF e altos funcionários de Biden, segundo a Casa Branca, foram sobre a pandemia
Sam Bankman-Fried, o desgraçado fundador da FTX, reuniu-se com altos funcionários do governo Biden na Casa Branca em quatro ocasiões ao longo de 2022, incluindo uma reunião que foi tornada pública recentemente em 9 de setembro.
A secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, afirmou que todas as conversas entre funcionários da Casa Branca e os programas de preparação para pandemia sem fins lucrativos do falecido magnata das criptomoedas foram o principal tópico de discussão quando questionado sobre isso durante uma coletiva de imprensa na terça-feira. No entanto, ela acrescentou que as discussões também podem ter envolvido “conhecimentos genéricos” sobre o bitcoin mercado e trocas de criptomoedas.
A Casa Branca conversa regularmente com funcionários de uma variedade de empresas e setores, incluindo líderes empresariais, trabalhistas e sem fins lucrativos.
Em resposta a uma pergunta do redator da Bloomberg White House, Josh Wingrove, Jean-Pierre afirmou que “a Casa Branca conversa regularmente com funcionários de uma variedade de empresas e setores, incluindo líderes empresariais, trabalhistas e sem fins lucrativos”.
Dois dos assessores mais antigos do presidente Biden, Steve Ricchetti e Bruce Reed, reuniram-se com Bankman-Fried em várias ocasiões. Por causa de seus cargos na administração, os dois funcionários ocupam cargos que ficam a apenas alguns passos do Salão Oval.
As reuniões entre Bankman-Fried e Ricchetti e Reed ocorreram na Ala Oeste.
Gabriel Bankman-Fried, irmão do Bankman, Fried's também teve duas reuniões com altos funcionários da Casa Branca em 2022.
Embora a maioria dos encontros tenha ocorrido na primavera, os registros divulgados no final de dezembro indicaram que Bankman-Fried visitou a Casa Branca pela quarta vez em setembro, apenas algumas semanas antes de sua empresa criptográfica de $ 32 bilhões desmoronar em um maneira inédita.
O então bilionário estava pedindo aos legisladores que aprovassem a Lei de Proteção ao Consumidor de Commodities Digitais (DCCPA), uma estrutura para cripto regulamentação que, embora potencialmente devastadora para alguns setores da indústria cripto, teria tratado exchanges centralizadas como FTX de forma muito mais favorável, no início do outono, na época da viagem de Bankman-final Fried à Casa Branca.
A medida foi suspensa após A morte rápida do FTX e a prisão de Bankman-December Fried por oito acusações criminais, incluindo conspiração para cometer fraude, lavagem de dinheiro e violação dos regulamentos federais de financiamento de campanha.
O CEO da criptomoeda doou US$ 46.5 milhões para causas políticas nos meses anteriores à implosão de Bankman, Fried's incluindo US$ 5 milhões para um comitê de ação política (PAC) que financiou uma campanha publicitária pró-Biden em todo o país nas últimas semanas da eleição presidencial de 2020. Desde então , muitos políticos devolveram as doações ou doaram quantias comparáveis a instituições de caridade.
O presidente pode reembolsar qualquer dinheiro recebido a Bankman-Fried, mas o secretário de imprensa Jean-Pierre se recusou a dizer se acredita que outros legisladores democratas deveriam fazer o mesmo.
Jean-Pierre reiterou essa negação na terça-feira.
Ela disse: “Não tenho nada para compartilhar”.
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Fonte: https://insidebitcoins.com/news/doj-seizes-banking-assets-and-robinhood-shares-connected-to-ftx-details-of-meetings-and-biden-officials-revealed