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Autoridades holandesas prendem suposto desenvolvedor do Tornado Cash

08/13/2022
Notícias do Bitcoin Ethereum

Autoridades na Holanda prenderam um desenvolvedor suspeito de estar envolvido em lavagem de dinheiro por meio do serviço de mixagem de criptomoedas Tornado Cash.

O Fiscal Information and Investigation Service (FIOD), agência holandesa responsável pela investigação de crimes financeiros, anunciou a prisão de um homem de 29 anos em Amsterdã na sexta-feira.

O homem supostamente esteve envolvido na facilitação de fluxos financeiros criminais e lavagem de dinheiro por meio do Tornado Cash, disse a autoridade.

O FIOD apontou que não descartou várias prisões no caso, observando que sua equipe financeira avançada cibernética (FACT) iniciou uma investigação criminal contra o Tornado Cash em junho de 2022.

De acordo com o FACT, o Tornado Cash supostamente foi usado para ocultar fluxos de dinheiro criminosos em grande escala, incluindo hacks e golpes de criptomoedas.

“Isso inclui fundos roubados por meio de hackers por um grupo que se acredita estar associado à Coreia do Norte. O Tornado Cash começou em 2019 e, de acordo com a FACT, alcançou um faturamento de pelo menos sete bilhões de dólares”, observa o anúncio.

A notícia vem logo após o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos colocou dezenas de endereços Tornado Cash no sanções lista do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) em 8 de agosto. Circle, uma grande empresa de criptomoedas e emissora de USD Coin (USDC), posteriormente congelou 75,000 USDC vinculados a endereços sancionados pela OFAC.

Devido às sanções, agora é ilegal para qualquer pessoa ou entidade dos EUA interagir com os endereços de contrato inteligente da Tornado Cash. As penalidades por descumprimento intencional podem variar de multas de US$ 50,000 a US$ 10,000,000 e de 10 a 30 anos de prisão.

O movimento do Tesouro desencadeou o rápido desenvolvimento de eventos em torno do Tornado Cash. De acordo com algumas fontes, mais algumas pessoas supostamente envolvidas no mixer também teriam sido presas nos Estados Unidos e na Estônia. Os indivíduos presos supostamente incluíam Roman Panchenko em Seattle e Nikita Dementyev em Tallinn.

Muitos na comunidade cripto expressaram indignação com as autoridades que prendem desenvolvedores e outras pessoas envolvidas no desenvolvimento do Tornado Cash. Observadores da indústria apontaram que cobrar dos criadores de código pela criação de ferramentas de privacidade contradiz os princípios de uma sociedade livre.

Em meio aos relatos, o canal Discord do Tornado Cash foi excluído na sexta-feira. Seu grupo oficial do Telegram ainda é intacto no momento da escrita.

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Baseado no Ethereum, o Tornado Cash é uma ferramenta que permite aos usuários ofuscar suas transações criptográficas para proteger seu anonimato, embaralhando trilhas de informações no blockchain. Cofundador do Ethereum Vitalik Buterin afirmou que ele usou Tornado Cash para doar fundos para a Ucrânia para proteger a privacidade financeira dos destinatários.