Banco central holandês impõe multa de US$ 3.6 milhões à Coinbase

• As autoridades afirmam que a exchange centralizada não seguiu as regras.
• A bolsa oferecia serviços criptográficos na Holanda sem ser registrada.

A Banco central holandês (DNB) foi multado Coinbase, a principal exchange de criptomoedas nos Estados Unidos, 3.3 milhões de euros (US$ 3.6 milhões) por não obter o registro necessário antes de oferecer serviços de criptomoeda na Holanda. O DNB disse que considerou a proeminência da Coinbase como uma exchange de criptomoedas e o fato de atender a uma base considerável de clientes no país localizado no noroeste da Europa.

Além disso, para o período entre novembro de 2020 e agosto de 2022, as autoridades afirmam que a exchange centralizada não seguiu as regras. Além disso, as organizações que operam na Holanda ou planejam fornecer serviços relacionados a criptomoedas devem primeiro se registrar no DNB para cumprir a Lei Holandesa de Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo.

Não registrado com autoridades

Além disso, em 21 de maio de 2020, o banco central aplicou um regulamento que exige que todas as trocas de criptomoedas e provedores de serviços de criptomoedas se registrem na agência governamental. Devido ao anonimato inerente que cripto serviços oferecem, isso foi feito devido ao perigo crescente que esses serviços representam para a lavagem de dinheiro e o financiamento de organizações terroristas.

O DNB também tornou público que a exchange já havia quebrado os objetivos das instruções ao oferecer serviços criptográficos na Holanda sem estar registrada no DNB. A Coinbase não estará em posição de relatar transações suspeitas ao Unidade de Inteligência Financeira até 22 de setembro de 2022, devido ao tempo que passou fora de conformidade. Isso pode ter levado a uma grande subcontagem de transações suspeitas neste momento pelas agências de investigação.

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