A Binance recebeu uma multa do banco governante holandês por violar sua Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo.
O Banco Central Holandês (DNB) concedeu uma multa de 3.3 milhões de euros (US$ 3.35 milhões) à principal exchange de criptomoedas Binance por oferecer seus serviços a cidadãos holandeses sem licença. O banco explica que a bolsa liderada por Changpeng Zhao não tem a permissão necessária para oferecer seus serviços na Holanda.
O banco central emitiu a multa contra a Binance em abril, depois de enviar um aviso público à exchange de criptomoedas em agosto de 2021. O De Nederlandsche Bank exige que todos os provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) concluam o registro sob sua Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. O DNB também afirmou que a Binance se beneficiou de uma vantagem competitiva sobre as empresas que realmente possuíam o registro necessário. Segundo o Banco Central Holandês, esse período foi pelo menos entre maio de 2021 e o início de dezembro do ano passado.
Binance vai apelar multa do Banco Central Holandês
O principal banco holandês disse que a Binance indicou em junho que planeja apelar da multa. De acordo com uma reação por e-mail de um porta-voz que representa a exchange de criptomoedas, a multa marca um pivô na “colaboração contínua” da Binance com o DNB. Além disso, o porta-voz também afirmou que a Binance estabeleceu uma filial local da empresa, a Binance Nederland BV. O porta-voz disse:
“Com isso agora para trás, podemos continuar buscando um modelo operacional mais tradicional na Holanda.”
No entanto, nem o porta-voz nem o DNB forneceram informações sobre a localização da Binance Holdings Ltd no país.
O DNB inicialmente aumentou a multa imposta de 2 milhões de euros para um máximo de 4 milhões por causa da grande base de clientes da Binance na Holanda. No entanto, embora ainda não tenha aprovado o registro da exchange, o banco revelou posteriormente que havia diminuído a multa. O DNB reduziu a multa em 5% porque a Binance “tem sido relativamente transparente sobre suas operações durante todo o processo”.
Binance Passo Europeu
A Binance também afirmou que recentemente recebeu aprovação regulatória em vários países europeus, incluindo França, Itália e Espanha. Isso implica que a maior bolsa do mundo por volume de negociação agora pode custodiar ativos digitais nesses países. Além disso, a Binance agora é elegível para operar plataformas de negociação nesses países. Na época, o fundador da exchange, Zhao, comentou sobre a aprovação regulatória da Binance na França e nos outros países qualificados, dizendo:
“Quando começamos, queríamos adotar a filosofia descentralizada de não haver escritórios, sedes ou entidades corporativas. Assim que você quiser obter licenças, você precisa ter as estruturas tradicionais, o que fazemos agora.”
Antes de sua aprovação na Europa, a Binance também obteve aprovação regulatória provisória para operar em Abu Dhabi.
A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA) emitiu um alerta ao consumidor à Binance em junho de 2021. Na época, a FCA expressou preocupação de que poderia ser impossível supervisionar adequadamente a Binance. A autoridade disse que a supervisão seria difícil por causa dos “produtos financeiros complexos e de alto risco” da Binance. O watchdog também descreveu esses produtos como arriscados para os clientes.
Próximo
Tolu é um entusiasta de criptomoeda e blockchain com sede em Lagos. Ele gosta de desmistificar as histórias de criptografia para o básico básico, para que qualquer pessoa em qualquer lugar possa entender sem muito conhecimento prévio.
Quando não está mergulhado até o pescoço em histórias criptográficas, Tolu gosta de música, adora cantar e é um ávido amante do cinema.
Fonte: https://www.coinspeaker.com/dutch-central-bank-3m-fine-binance/