A exchange cripto KuCoin está operando na Holanda sem a licença apropriada, de acordo com o De Nederlandsche Bank (DNB) - o banco central holandês.
'KuCoin está operando ilegalmente na Holanda': autoridades
O De Nederlandsche Bank emitiu um aviso à bolsa KuCoin por oferecer serviços criptográficos aos residentes locais.
Em uma declaração de 15 de dezembro, o banco central disse que a MEK Global Limited (MGL), registrada nas Seychelles e faz negócios na Holanda como KuCoin, não estava em conformidade com a Lei Antilavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo do país. De acordo com o De Nederlandsche Bank, a KuCoin está oferecendo ilegalmente serviços criptográficos, bem como carteiras de custódia sem o registro legal exigido.
Os clientes da MGL não violam a legislação, observou o banco. “No entanto, isso pode aumentar o risco de os clientes se envolverem em lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo.”
Como uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo em volume de negócios, a KuCoin tem sido frequentemente o centro de vários duelos regulatórios em todo o mundo em meio à turbulência do mercado de criptomoedas e à implosão da exchange FTX.
O diretor executivo da KuCoin, Johnny Lyu, demitido rumores de que a bolsa foi insolvente em julho. Ele acrescentou que a bolsa não tinha planos de interromper as retiradas e que a KuCoin estava operando bem.
A exchange de criptomoedas Binance foi alvo de alegações semelhantes em 2021, quando os reguladores holandeses declararam que a empresa estava operando ilegalmente. Binance em última análise pagou uma multa administrativa de US $ 3.4 milhões por oferecer serviços a cidadãos holandeses sem estar registrado na Holanda.
Como a KuCoin e a Binance, a Coinbase ganhou as manchetes na Holanda em 2022. Mas, ao contrário das outras duas bolsas, a empresa americana de capital aberto estava no centro das atenções por se tornar a primeira grande bolsa de criptomoedas a obter a aprovação regulatória do banco central holandês.
Fonte: https://zycrypto.com/dutch-central-bank-warns-kucoin-is-operating-without-a-license/