Polícia holandesa prende suposto desenvolvedor de dinheiro do Tornado, mais prisões 'não descartadas': unidade de crimes financeiros

A Netherlands Crime Agency (FIOD) anunciou hoje que prendeu um “suspeito desenvolvedor” do Tornado Cash, o Ethereum-serviço de mistura centrado sancionado pelo Tesouro dos EUA no início desta semana.

“Na quarta-feira, 10 de agosto, a FIOD prendeu um homem de 29 anos em Amsterdã. Ele é suspeito de envolvimento em ocultar fluxos financeiros criminosos e facilitar a lavagem de dinheiro por meio da mistura de criptomoedas por meio do serviço descentralizado de mistura Ethereum Tornado Cash ”, disse a agência em um comunicado. afirmação.

A FIOD disse que “hoje o suspeito é levado perante o juiz de instrução, acrescentando que “múltiplas prisões não estão descartadas”.

A FIOD também disse que a Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT), que faz parte da agência, iniciou uma investigação criminal contra a Tornado Cash em junho de 2022.

“A FACT suspeita que, por meio do Tornado Cash, tenha sido usado para ocultar fluxos de dinheiro criminosos em grande escala, inclusive de roubos (online) de criptomoedas (os chamados hacks e golpes de criptografia). Estes incluíam fundos roubados através de hacks por um grupo que se acredita estar associado à Coreia do Norte”, dizia o comunicado.

A saga Tornado Cash

Lançada em 2019, o Tornado Cash é uma ferramenta de privacidade que funciona para ofuscar a origem das transações Ethereum reunindo um grande número de transações e misturando-as para evitar que sejam rastreadas no blockchain público.

A privacidade oferecida pelo Tornado Cash, no entanto, há muito chama a atenção das autoridades, muitas das quais estão preocupadas com o fato de a ferramenta estar sendo usada para lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas.

Quando o Departamento do Tesouro dos EUA na segunda-feira adicionou o Tornado Cash - juntamente com uma série de endereços associados ao serviço - à sua lista de Cidadãos Especialmente Designados, ele efetivamente banido americanos de usar a ferramenta e fazer transações com os endereços anotados.

O Tesouro justificou a medida citando vários casos em que o Tornado Cash foi usado para lavagem de dinheiro por organizações como a organização de hackers Lazarus Group, patrocinada pelo Estado norte-coreano.  

O site Tornado Cash foi inacessível desde então, com o último tweet do projeto na terça-feira, quando compartilhado uma lista de empresas e projetos que cumpriram a proibição.

Estes incluem a empresa de serviços financeiros Circle, GitHub, que removeu o código-fonte do Tornado Cash de sua plataforma, Alchemy, Infura e da exchange descentralizada dYdX, que começou a bloquear endereços associados ao serviço.

Nos dias que se seguiram ao anúncio, muitas figuras proeminentes da indústria de criptomoedas condenado a decisão do Tesouro, condenando a proibição não apenas como ilegal, mas como uma ameaça existencial à privacidade do usuário.

Entre eles estava o cofundador da Ethereum, Vitalik Buterin, que disse que ele usou pessoalmente o serviço na lista negra para fazer doações à Ucrânia, que desde o final de fevereiro luta contra a invasão russa.

De acordo com Buterin, ele usou o Tornado Cash com a intenção de protegendo os destinatários, não ele mesmo.