Nexo em apuros processa autoridade monetária das Ilhas Cayman por bloquear sua licença VASP ⋆ ZyCrypto

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• O credor também está enfrentando pressão na Bulgária por suposta lavagem de dinheiro e crimes fiscais.
• No mês passado, a Nexo foi forçada a sair dos EUA devido a 'regulamentos pouco claros'.

A Nexo está processando o regulador financeiro das Ilhas Cayman por negar seu registro como provedor de serviços de ativos virtuais no território. A Autoridade Monetária das Ilhas Cayman recusou o pedido VASP da Nexo datado de 20 de dezembro.

Entre as razões citadas pela autoridade está a necessidade de mais documentação sobre a avaliação de risco do cliente e da empresa. A CIMA também está criticando o aplicativo, entre outras coisas, por não ter disposições suficientes contra a lavagem de dinheiro.

Contrariando as reivindicações, a Nexo observou na ação que os motivos apontados pela CIMA não são ''satisfatórios nem suficientemente detalhados''. Por isso, busca a revogação da portaria e a concessão da licença de operação.

''O caso é um reflexo natural da missão contínua de aquisição de licenças da Nexo em todo o mundo e algo bastante normal que ocasionalmente acontece durante o processo de obtenção de autorização,'', diz o porta-voz da empresa no Telegram.

Bulgária investiga Nexo por crimes de lavagem de dinheiro

O conflito é um dos muitos desafios enfrentados pela Nexo – que afirma em seu site oficial oferecer suporte a mais de 5 milhões de usuários em 200 jurisdições. Na Bulgária, o credor está sendo investigado por suposta lavagem de dinheiro e crimes relacionados a impostos. Particularmente, o partido político búlgaro GERB está acusando o partido governante do país 'Continuamos a Mudança' e a Bulgária Democrática de receber doações de Nexo.

De acordo com a cobertura de uma mídia local, o ex-primeiro-ministro Boiko Borisov e membro do GERB alegou que cinco funcionários ligados ao Nexo enviaram 20,000 BGN como doação para a Bulgária democrática. Os militantes afirmam ainda que quantia semelhante foi doada por pessoas ligadas ao Nexo.

A quilômetros de distância, a Nexo foi recentemente forçada a deixar o mercado dos EUA devido ao que alegou ser 'regulamentos pouco claros', por um Denunciar por ZyCrypto. A empresa também teve que interromper seu produto Earn Interest em vários estados após uma ordem de cessar e desistir da SEC para – oferecer e vender títulos sem qualificação prévia.

Uma declaração anexa do co-fundador da Nexo, Antoni Trenchev, observou que o credor era solvente, refutando as alegações anteriores em contrário. ''Insolvência, falência, não está em nenhum lugar da realidade da Nexo, e acreditamos, esperamos, inspiramos enquanto trabalhamos duro para entregar um futuro forte e sustentável aos usuários.''