A Estônia considerou recentemente a promulgação de novas regras sobre criptografia e uma proposta de legislação que fortalecerá a supervisão dos provedores de serviços de ativos virtuais, mas não tornou ilegal a posse de moeda criptografada.
O governo da Estônia aprovou hoje as regras propostas do Dezembro 23, 2021, rascunho. Ele agora deve ser aprovado pelo parlamento antes de ser implementado no primeiro semestre de 2022.
O projeto de lei visa regulamentar entidades criptografadas ou provedores de serviços de ativos virtuais (VASP), como instituições financeiras tradicionais e plataformas de pagamento, para reduzir crimes financeiros.
De acordo com os regulamentos, os provedores de serviços de ativos virtuais que facilitam as transações de ativos virtuais devem identificar seus clientes e as empresas que não têm operações comerciais físicas na Estônia não têm permissão para obter uma licença VASP.
Os novos regulamentos permitem que a VASP atenda a padrões mais elevados de cláusulas de combate à lavagem de dinheiro, que são aumentadas ainda mais com base na proibição da Estônia de abrir contas virtuais anônimas em 2020.
Preocupação com a proibição de possuir criptomoedas ou carteiras sem custódia foram expressas e o governo da Estônia não tem intenção de proibir os ativos digitais.
O documento do governo explicava que:
“Isso significa que a legislação não contém quaisquer medidas que proíbam os clientes de possuir e negociar ativos virtuais, nem exige que os clientes compartilhem suas chaves privadas de carteira de qualquer forma.” “Os indivíduos ainda podem usar carteiras sem custódia.”
Conforme relatado por Blockchain.News em 15 de junho de 2020, a Estônia revogou licenças de 500 empresas de criptografia como parte do combate a transações financeiras ilícitas depois que o Danske Bank foi associado a um escândalo de lavagem de dinheiro de $ 220 bilhões. A estimativa é de 30% de todo o número de criptomoedas aprovadas no país.
Este foi o maior escândalo do dinheiro negro na história da Europa na época.
Até o momento, restam cerca de 400 empresas licenciadas.
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Fonte: https://blockchain.news/news/estonia-strengthens-supervision-of-virtual-asset-service-providers