A indústria criptográfica teve um crescimento maciço nos últimos anos. E desde que a adoção mainstream acelerou, cibercriminosos e golpistas também intensificaram seus esforços para enganar usuários inocentes em criptografia. Como resultado, o setor de aplicação da lei global também se mobilizou para combater os criminosos que lavam dinheiro.
Desta vez, a Polícia da Estônia ganhou as manchetes ao prender dois fraudadores de criptomoedas que fraudaram investidores em US$ 575 milhões. Os réus, Ivan Turõgin e Sergei Potapenko, ambos têm 37 anos. Eles fingiram administrar uma plataforma de mineração de criptomoedas, HashFlare, e um banco de ativos digitais chamado Polybius Bank, onde as vítimas investiram moedas criptográficas e fiduciárias.
Um tribunal distrital em Seattle estabeleceu acusações contra os réus, incluindo 16 acusações de fraude eletrônica e uma de lavagem de dinheiro usando empresas falsas. Além disso, as investigações descobriram que esse golpe de criptografia também envolve quatro outros conspiradores que vivem na Bielo-Rússia, Suíça e Estônia. Os fraudadores receberam fundos de criptografia ilegais de centenas de milhares de usuários e operaram modelos de negócios falsos de 2015 a 2019; funcionários afirmaram que a empresa agia como um esquema de pirâmide.
Autoridades dos EUA continuam a derrubar golpistas
De acordo com o relatório, a prisão dos fraudadores resultou de uma busca conjunta de mais de 100 policiais da Estônia e cerca de 15 agentes do FBI. De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), os golpistas usaram fundos roubados para comprar imóveis e carros de luxo e usaram empresas de fachada para lavar dinheiro.
Falando sobre o incidente, Nick Brown, procurador dos EUA para o Tribunal Distrital Ocidental, adicionado;
O tamanho e o escopo do suposto esquema são realmente surpreendentes. Esses réus capitalizaram tanto o fascínio da criptomoeda quanto o mistério em torno da mineração de criptomoedas para cometer um enorme esquema Ponzi. Eles atraíram investidores com falsas representações e depois pagaram os primeiros investidores com dinheiro daqueles que investiram depois. Eles tentaram esconder seu ganho ilícito em propriedades da Estônia, carros de luxo, contas bancárias e carteiras de moeda virtual em todo o mundo. As autoridades dos EUA e da Estônia estão trabalhando para apreender e restringir esses ativos e tirar o lucro desses crimes.
Os promotores dizem que os criminosos, agora sob custódia, podem enfrentar penas de prisão de até 20 anos. Um tribunal distrital federal sentenciará os réus considerando a Diretriz de Sentença dos EUA depois que eles confessarem crimes cometidos.
DOJ dos EUA confiscou mais de 50,000 Bitcoins no ano passado
O DOJ dos EUA registrou a apreensão histórica de mais de 50,000 Bitcoins no mesmo mês do ano passado. No momento do confisco, o Bitcoin estava sendo negociado a um preço alto de cerca de US$ 68,000, o que significa que o estoque de criptomoedas confiscado valia mais de US$ 3.3 bilhões. James Zhong, de quem o BTC foi apreendido, supostamente cometeu golpes no mercado darknet Silk Road.
O procurador do Tribunal Distrital do Sul dos EUA, Damian Williams, comentou no momento;
James Zhong cometeu fraude eletrônica há mais de uma década, quando roubou aproximadamente 50,000 Bitcoins do Silk Road. Por quase dez anos, o paradeiro desse enorme pedaço de Bitcoin desaparecido se transformou em um mistério de mais de US$ 3.3 bilhões.
Imagem em destaque do Pixabay e gráfico do TradingView.com
Fonte: https://bitcoinist.com/estonian-police-arrested-two-scammers-defrauding/