Europol prende 15 em repressão maciça de fraude de criptomoeda: $ 1 milhão apreendido

Em 13 de novembro, a Agência da União Europeia para a Cooperação Policial (Europol) anunciou que havia reprimido com sucesso uma rede criminosa envolvida em golpes online por meio de call centers. A rede se espalhou por toda a Europa.

De acordo com o Europol, a operação foi realizada em 11 de janeiro de 2023, após uma investigação iniciada em junho de 2022 a pedido das autoridades alemãs. Em conjunto com as autoridades nacionais dos outros países, a Europol realizou incursões em 22 locais diferentes entre a Bulgária, Chipre e Sérvia. Isso resultou na prisão de 15 indivíduos, 14 dos quais estavam na Sérvia e um na Alemanha.

Europol apreende US$ 1 milhão em criptomoedas em carteiras físicas

Além das prisões, as autoridades também apreenderam 3 carteiras físicas contendo aproximadamente US$ 1 milhão em criptomoedas e cerca de € 50,000 em dinheiro. Também foram apreendidos 3 veículos, equipamentos eletrônicos, cópias de segurança com informações importantes e outros documentos. A investigação ainda está em andamento, pois acredita-se que a rede criminosa tenha mais call centers do que os invadidos.

De acordo com a Europol, a rede criminosa conduziu um esquema de pirâmide de criptomoedas por meio do qual atraiu vítimas oferecendo investimentos em criptomoedas “aparentemente excepcionais” com a promessa de lucros grandes e garantidos. A rede conseguiu captar centenas de milhões de euros com a operação de apenas 4 call centers. Muitas vítimas, no entanto, optaram por não denunciar às autoridades policiais, dificultando a quantificação dos danos.

O modus operandi dos fraudadores era inicialmente solicitar pequenas quantias de dinheiro, geralmente na faixa de três dígitos, para ganhar a confiança de suas vítimas. Uma vez estabelecido um relacionamento mais íntimo, eles convenciam as vítimas a fazer transferências de valores cada vez mais altos, até que os fraudadores tivessem o suficiente para interromper as comunicações. De acordo com a Europol, a rede criminosa roubou pelo menos US$ 2 milhões de indivíduos inocentes na Alemanha.

O uso de criptomoedas em atividades criminosas

As relatado pela Europol, a agência está trabalhando de mãos dadas com várias autoridades internacionais para “ficar à frente daqueles que abusam de criptoativos para cometer crimes e lavar dinheiro”.

No entanto, a Europol observou que, embora as criptomoedas tenham se tornado atraentes para os criminosos devido a seus recursos de privacidade e descentralização, seu uso em atividades criminosas representa uma fração ínfima quando comparada a atividades criminosas que envolviam dinheiro fiduciário:

O uso de criptomoedas para atividades ilícitas parece abranger apenas uma pequena parte da economia global de criptomoedas e parece ser comparativamente menor do que a quantidade de fundos ilícitos envolvidos nas finanças tradicionais.

Os governos em todo o mundo estão começando a prestar mais atenção em como as criptomoedas são usadas em atividades criminosas. Um exemplo disso é o governo dos Estados Unidos, que tomou medidas contra certas plataformas de criptomoedas que facilitam atividades criminosas. O caso mais óbvio é o misturador de criptomoedas “Tornado Cash”, que foi sancionado pelo governo dos EUA devido ao seu uso por criminosos para ofuscar suas transações, mas outros trocas centralizadas também tiveram que lidar com as autoridades por motivos semelhantes.