A agência policial da União Européia (Europol) disse que prendeu cinco altos executivos da bolsa Bitzlato sancionada.
A agência da UE disse Janeiro 23 que as pessoas presas incluem o CEO, diretor financeiro e diretor de marketing na Espanha.
A prisão ocorreu após oito buscas domiciliares na Espanha, Chipre, Portugal e Estados Unidos.
Durante a busca domiciliar, a Europol disse que apreendeu cerca de € 18 milhões (US$ 19.5 milhões) em criptomoedas e congelou mais de 100 contas criptográficas com ativos no valor de cerca de € 50 milhões (US$ 54.3 milhões).
A Europol acrescentou que Bitzlato facilitou a lavagem de vários criptoativos, incluindo 119 Bitcoins no valor de € 2.1 bilhões.
Uma análise mais aprofundada da Europol revelou que cerca de 46% dos ativos trocados por meio da Bitzlato no valor de aproximadamente € 1 bilhão (US$ 1.08 bilhão) tinham links para atividades criminosas.
Em 18 de janeiro, o fundador da Bitzlato, Anatoly Legkodymov, foi preso pelas autoridades americanas por administrar um negócio de transmissão de dinheiro. Além disso, a principal exchange cripto Binance foi nomeada uma das três principais beneficiário dos fundos ilegais de Bitzlato.
Fonte: https://cryptoslate.com/europol-arrests-5-bitzlato-senior-executives/