Tudo sobre a exchange AAX baseada em Hong Kong e as bandeiras vermelhas ao seu redor

• A polícia de Hong Kong prendeu dois indivíduos relacionados à exchange cripto local AAX
• A prisão ocorre mais de um mês depois que a bolsa suspendeu saques citando manutenção do sistema

Dois executivos da exchange de criptomoedas AAX, com sede em Hong Kong, foram presos pela polícia local em Hong Kong. As prisões foram feitas em conexão com a suspensão abrupta de retiradas da bolsa. 

De acordo com um relatório da mídia local hk01,  Departamento de Investigação de Crimes Comerciais de A polícia de Hong Kong prendeu o fundador e ex-CEO da AAX, Thor Chan. As autoridades também prenderam Liang Haoming, diretor e executivo-chefe da Weigao Capital. 

Contas bancárias da AAX congeladas pela polícia de HK

Autoridades em 香港 recebeu reclamações de 337 vítimas em todo o mundo que ficaram presas depois que o AAX suspendeu os saques em 14 de novembro. A bolsa citou o pretexto de “manutenção do sistema” para interromper as transações na bolsa.

Os usuários não conseguiram visualizar ou acessar seus fundos na bolsa. Isso supostamente levou a perdas que totalizaram HK $ 98 milhões. As autoridades conseguiram congelar duas contas bancárias que pertenciam à problemática bolsa. Duas propriedades no valor de 55 milhões de yuans pertencentes ao ex-CEO e outro executivo também foram apreendidas. 

A polícia também acredita que o outro executivo fugiu com uma carteira AAX e chaves privadas que continham ativos digitais no valor de US$ 30 milhões. Acredita-se que esse executivo seja o mentor da trama para enganar investidores e clientes da bolsa. 

As operações da AAX foram interrompidas desde meados de novembro

De acordo com o relatório do hk01, os primeiros sinais de problemas tornaram-se visíveis em 12 de novembro. Foi quando a bolsa encerrou as operações alegando manutenção e atualizações do sistema. No dia seguinte, AAX anunciou que havia uma anormalidade em seu banco de dados de usuários e que a troca exigiria 7 a 10 dias adicionais para corrigir a situação. 

No passado dia 19 de novembro, a AAX emitiu a sua comunicação final aos seus clientes. Eles informaram aos usuários sobre uma captação de recursos iminente na forma de emissão de títulos para sustentar as operações. No entanto, em 16 de dezembro, a bolsa suspendeu seus serviços, deixando mais de 2 milhões de clientes presos. 

De acordo com o Superintendente Kong Qingxun da Divisão de Investigação de Crimes Comerciais, os indivíduos presos conspiraram para fornecer informações falsas aos clientes. A informação, portanto, os desencorajaria de fazer retiradas. Os três perpetradores esconderam de seus clientes os problemas de liquidez da bolsa.