Ishan Wahi, um ex- Coinbase gerente de produto, entrou com um pedido para rejeitar as acusações de insider trading contra ele pelos EUA Securities and Exchange Commission (SEC)
Ishan e seu irmão, Nikhil Wahi, foram acusados de lucrar US$ 1,1 milhão com informações privilegiadas de tokens nas próximas listagens da Coinbase. Em uma moção apresentada em 6 de fevereiro de 2023, no Distrito Oeste de Washington, os advogados de Wahi argumentaram que as criptomoedas negociadas pelos irmãos não se encaixavam na definição de segurança.
Os advogados explicaram que os tokens eram tokens de utilidade com uso primário em uma plataforma e não como um produto de investimento e que os desenvolvedores dos tokens não tinham obrigações com compradores em mercados secundários.
SEC v. Os irmãos Wahi
A SEC acusou os irmãos Wahi e seu associado, Sameer Ramani, de insider trading por supostamente comprar pelo menos 25 criptomoedas antes de sua listagem na Coinbase e vendê-las com lucro logo após a listagem.
No entanto, os advogados que representam os irmãos Wahi criticaram a SEC por tentar regular o setor de criptomoedas por meio de ações de execução sem autorização clara do Congresso.
Além das acusações da SEC, os irmãos Wahi e Ramani também enfrentaram acusações de fraude eletrônica e conspiração de fraude eletrônica do Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York. Enquanto Nikhil Wahi se declarou culpado das acusações e foi condenado a 10 meses de prisão em janeiro de 2023, Ishan Wahi se declarou inocente e Ramani continua foragido.
A moção para rejeitar as acusações foi assinada por dez advogados de cinco escritórios de advocacia diferentes. O resultado da moção determinará a continuação do caso, que está sendo supervisionado pela juíza distrital Tana Lin.
A história descoberta
Em agosto de 2022, Ishan e Nikhil Wahi foram acusados de uso de informações privilegiadas, que incluía conspiração de fraude eletrônica e ganho de $ 1.1 milhão por meio de negociações ilegais em 25 criptomoedas diferentes. Os irmãos supostamente usaram informações confidenciais da Coinbase para fazer negócios ilegais.
Ishan fazia parte da equipe responsável por listar ativos nas bolsas da Coinbase e tinha acesso a conhecimento avançado de quais ativos seriam listados e quando. Eles enfrentam uma sentença máxima de 20 anos cada.
O amigo deles, Sameer Ramani, também foi acusado, mas continua foragido. A Coinbase condenou publicamente as ações e afirmou que qualquer pessoa que vazasse informações confidenciais seria rescindida e encaminhada às autoridades.
Fonte: https://coinpedia.org/news/ex-coinbase-exec-takes-on-sec-in-epic-battle-over-insider-trading-charges/