As cobranças de informações privilegiadas começaram a atingir os mercados de criptomoedas. Facilmente a maior história neste tópico veio nos últimos meses, com o acusação do ex-chefe de produto da OpenSea, Nate Chastain. O martelo está iminente mais uma vez esta semana, já que o irmão de um ex-gerente da Coinbase se declarou culpado de uma acusação de conspiração por fraude eletrônica.
Vamos dar uma olhada nos eventos que levaram à confissão de culpa de hoje e às expectativas razoáveis no futuro.
Quando o martelo cair: taxas de negociação com informações privilegiadas
Em uma audiência virtual perante a juíza Loretta Preska de Manhattan, Nikhil Wahi, de 26 anos, admitiu a culpa por uma acusação de conspiração de fraude eletrônica centrada na negociação engajada de Wahi com base no conhecimento de informações confidenciais da Coinbase. Os promotores argumentaram que o irmão de Nikhil, Ishan Wahi, compartilhou informações privilegiadas com Nikhil, bem como seu amigo Sameer Ramani sobre as próximas listagens de criptomoedas. As listagens na Coinbase frequentemente viram um aumento de preço antes de serem anunciadas como um token suportado pela Coinbase. Tanto Nikhil Wahi quanto Sameer Ramani utilizaram informações privilegiadas para adquirir os ativos antes da listagem “pelo menos 14 vezes antes dos anúncios da Coinbase em junho de 2021 e abril de 2022”, segundo relatos. Os promotores afirmaram que esses negócios acumularam ganhos acima de US$ 1.5 milhão.
Wahi disse ao juiz que "sabia que estava errado", e a confissão de culpa, que deve ser sentenciada em dezembro, resultará na deportação de Wahi para seu país natal, a Índia. Seu irmão, ex-funcionário da Coinbase Ishan Wahi, se declarou inocente e tem uma data de julgamento em março de 2023. Ramani, que também enfrenta acusações, estava baseado em Houston, mas não foi localizado.
O processo de listagem da Coinbase continua questionando
Kim argumentou que o enquadramento de Cobie da situação de listagem de tokens da Coinbase era falso, ou implicava que o relacionamento de Cobie com a FTX (que patrocina seu podcast 'Up Only') obscurece sua capacidade de avaliar ou julgar as circunstâncias da Coinbase de forma justa - a resposta de Cobie é simplesmente que "a Coinbase é incompetente” e que seus impactos de ajudar a expor o uso de informações privilegiadas reais falam por si.
A Coinbase (COIN) teve um passeio difícil desde que abriu o capital no início do ano. | Fonte: NASDAQ: COIN em TradingView.com
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