Irmão do ex-gerente da Coinbase aceita um acordo judicial em caso de negociação com informações privilegiadas

O irmão de um ex-gerente de produto da Coinbase acusado de insider trading se declarou culpado para fraude eletrônica no primeiro caso desse tipo da indústria de criptomoedas.

Nikhil Wahi, de 26 anos, admitiu em uma audiência no tribunal que negociou criptoativos com base em informações confidenciais da Coinbase que ele não deveria ter conhecimento, o Departamento de Justiça anunciou na segunda-feira. 

Ele se declarou culpado de uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica, que acarreta uma pena máxima de 20 anos de prisão. Sua sentença está marcada para 13 de dezembro. 

Nikhil Wahi disse ao juiz que sabia que estava errado em negociar com base em informações confidenciais, Reuters relatado. O residente de Seattle, nascido na Índia, entendeu que sua confissão de culpa significava que ele seria deportado dos EUA. 

Os promotores afirmam que Nikhil Wahi cobriu seus rastros usando contas em exchanges centralizadas em nome de outras pessoas e transferiu fundos através de várias carteiras Ethereum anônimas. Eles acrescentaram que ele frequentemente criava e usava novas carteiras sem histórico de transações anteriores para ocultar ainda mais suas atividades.

Seu apelo agora é diferente do de seu irmão Ishan Wahi, o ex-funcionário da Coinbase que supostamente forneceu a ele e seu amigo Sameer Ramani dicas de negociação. Tanto Ishan quanto Nikhil Wahi haviam pleiteado inocente no mês passado em um tribunal de Manhattan após sua prender em Seattle.

O advogado de Ishan Wahi, David Miller, disse à Blockworks no mês passado que seu cliente estava preparado para lutar contra as acusações.

“Existem questões legais significativas neste caso e temos fortes motivos para moções para rejeitar e suprimir. No final, estamos confiantes de que o Sr. Wahi será exonerado”, disse ele.

Ramani, que também foi acusado, continua foragido.

A Securities and Exchange Commission em julho acusado Ishan Wahi de negociar pelo menos 25 criptoativos com base em informações confidenciais entre junho de 2021 e abril de 2022, resultando em lucros no valor de mais de US$ 1.1 milhão. 

O caso provocou um debate sobre quais criptoativos são considerados títulos. Enquanto o regulador rotulou nove dos tokens negociados como títulos, a Coinbase nega isto. O diretor jurídico Paul Grewal escreveu em um blog de 22 de julho que a empresa discorda totalmente da decisão da SEC de apresentar acusações de fraude de valores mobiliários.

A Coinbase não retornou o pedido de comentário da Blockworks até o momento.

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