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Resumo:
- Daniel Friedberg deu às autoridades dos EUA informações sobre como o Bankman-Fried desviou fundos de clientes FTX para financiar a Alameda Research.
- Freidberg foi contatado por agentes do FBI depois que a bolsa de criptomoedas entrou em colapso em novembro de 2022, segundo a Reuters.
- O relatório observou que Freidberg servirá como testemunha para o governo, em vez de enfrentar uma investigação criminal.
Os promotores dos EUA que investigam o colapso da FTX e Sam Bankman-Fried receberam conhecimento interno de como os fundos dos clientes foram implantados na Alameda Research, informou a Reuters na quinta-feira.
A outrora gigantesca bolsa de criptomoedas quebrou no final de 2022, depois que relatórios expuseram práticas ilícitas financeiras no império criptográfico de US$ 32 bilhões de Bankman-Fried. A SBF renunciou em novembro logo depois que a empresa entrou com pedido de proteção contra falência do Capítulo 11.
Em dezembro, o procurador dos EUA, Damian Williams, do Distrito Sul de Nova York (SDNY), indiciou o SBF por oito acusações, incluindo fraude. Bankman-Fried foi preso nas Bahamas antes que a polícia extraditasse o magnata das criptomoedas para Manhattan, Nova York. SBF foi libertado sob fiança de $ 250 milhões antes dos julgamentos criminais em outubro de 2023.
Daniel Friedberg, que trabalhou para Bankman-Fried e FTX, disse às autoridades sua disposição de cooperar depois de falar com dois agentes do FBI em 14 de novembro, de acordo com o relatório de quinta-feira. O ex-advogado da FTX então chegou a um consenso com a bolsa de criptomoedas falida em relação às informações a serem compartilhadas com os investigadores sem violar os privilégios advogado-cliente.
Em 22 de novembro, Freidberg se reuniu com promotores do Federal Bureau of Investigation, do Departamento de Justiça, do SDNY e da Securities and Exchange Commission. De acordo com o relatório, o advogado compartilhou detalhes sobre como a SBF gerenciava os fundos dos clientes e como a Alameda Research operava.
As autoridades ainda não divulgaram detalhes do testemunho de Freidberg, mas espera-se que o ex-advogado da FTX servir como testemunha dos investigadores.
DOJ apreende ações da Robinhood pertencentes ao fundador da FTX
Departamento de Justiça dos EUA apreendidos aproximadamente $ 460 milhões em ações da Robinhood, conforme divulgado durante uma audiência de falência em Delaware. Notavelmente, a apreensão ocorre após semanas de disputa legal entre BlockFi, FTX e outros reclamantes das 56 milhões de ações da Robinhood. comprado por Bankman-Fried e Gary Wang em junho-julho de 2022.
Em dezembro, a Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas também trancado reduziu US$ 3.5 bilhões em criptomoedas de clientes.
Fonte: Ethereum World News
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Fonte: https://coinotizia.com/ex-ftx-lawyer-helped-prosecutors-build-8-count-case-against-sam-bankman-fried-reuters/