O agente aposentado do FBI Gregory Coleman, conhecido por ser um dos principais facilitadores da prisão e apreensão de ativos de O Lobo de Wall Street, postou alguns comentários sobre o caso Sam Bankman-Fried em andamento.
Em um entrevista com a Fortune, Coleman descreveu o caso em andamento contra o CEO da FTX tão simples. Segundo o ex-agente do FBI, os investigadores devem seguir o dinheiro e tratar o colapso como uma situação de negociação errada.
O veterano do FBI acredita que Pesquisa Alameda, uma empresa irmã da agora extinta FTX, não era viável, então a bolsa teve que salvá-la financiando-a.
No entanto, Coleman acrescentou que a extradição de Sam Bankman-Fried para os Estados Unidos não o tornou culpado até que se prove o contrário. Ele instou as autoridades a colocar a SBF em uma lista de observação de suicídios porque a enormidade de seu crime estava começando a surgir nele. O agente do FBI conclui que pode seguir o caminho de Jeffrey Epstein, que se enforcou no Metropolitan Correctional Center.
Coleman acredita que há esperança para os credores
O ex-agente disse que há possibilidades de os credores reaverem parte do dinheiro. Eles provavelmente virão da liquidação de ativos adquiridos com fundos da FTX.
Coleman também afirmou que as chances de rastrear ativos adquiridos por meio de moedas digitais são maiores do que aqueles adquiridos com fiduciário porque blockchain implica transparência. Enquanto isso, as compras com moedas fiduciárias exigem muitas transações intermediárias que podem ser difíceis de desvendar.
A SBF pode ser comparada a Madoff e Belfort?
A Madoff e os casos de Belfort foram alguns dos maiores avanços de Coleman. Ele foi fundamental para a queda do enorme Madoff esquema de Ponzi e a queda de O Lobo de Wall Street.
Ao comparar os três casos, Coleman descreveu o caso de Madoff como um esquema Ponzi, o caso de Belfort como um fraude de valores mobiliários, e o caso SBF em andamento como desvio de recursos.
Ele também revelou que o caso Belfort envolveu $ 200 milhões, enquanto os casos SBF e Madoff chegaram a bilhões de dólares.
Enquanto isso, espera-se que Sam Bankman-fried seja processado nos Estados Unidos. As chances não parecem muito boas para ele porque seus ex-executivos, como Ryan Salame e Caroline Ellison, supostamente cooperam com as autoridades.
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Fonte: https://crypto.news/fbi-agent-who-arrested-the-wolf-of-wall-street-comments-on-sbf-case/
Agente do FBI que prendeu 'O Lobo de Wall Street' comenta o caso da SBF
O agente aposentado do FBI Gregory Coleman, conhecido por ser um dos principais facilitadores da prisão e apreensão de ativos de O Lobo de Wall Street, postou alguns comentários sobre o caso Sam Bankman-Fried em andamento.
Em um entrevista com a Fortune, Coleman descreveu o caso em andamento contra o CEO da FTX tão simples. Segundo o ex-agente do FBI, os investigadores devem seguir o dinheiro e tratar o colapso como uma situação de negociação errada.
O veterano do FBI acredita que Pesquisa Alameda, uma empresa irmã da agora extinta FTX, não era viável, então a bolsa teve que salvá-la financiando-a.
No entanto, Coleman acrescentou que a extradição de Sam Bankman-Fried para os Estados Unidos não o tornou culpado até que se prove o contrário. Ele instou as autoridades a colocar a SBF em uma lista de observação de suicídios porque a enormidade de seu crime estava começando a surgir nele. O agente do FBI conclui que pode seguir o caminho de Jeffrey Epstein, que se enforcou no Metropolitan Correctional Center.
Coleman acredita que há esperança para os credores
O ex-agente disse que há possibilidades de os credores reaverem parte do dinheiro. Eles provavelmente virão da liquidação de ativos adquiridos com fundos da FTX.
Coleman também afirmou que as chances de rastrear ativos adquiridos por meio de moedas digitais são maiores do que aqueles adquiridos com fiduciário porque blockchain implica transparência. Enquanto isso, as compras com moedas fiduciárias exigem muitas transações intermediárias que podem ser difíceis de desvendar.
A SBF pode ser comparada a Madoff e Belfort?
A Madoff e os casos de Belfort foram alguns dos maiores avanços de Coleman. Ele foi fundamental para a queda do enorme Madoff esquema de Ponzi e a queda de O Lobo de Wall Street.
Ao comparar os três casos, Coleman descreveu o caso de Madoff como um esquema Ponzi, o caso de Belfort como um fraude de valores mobiliários, e o caso SBF em andamento como desvio de recursos.
Ele também revelou que o caso Belfort envolveu $ 200 milhões, enquanto os casos SBF e Madoff chegaram a bilhões de dólares.
Enquanto isso, espera-se que Sam Bankman-fried seja processado nos Estados Unidos. As chances não parecem muito boas para ele porque seus ex-executivos, como Ryan Salame e Caroline Ellison, supostamente cooperam com as autoridades.
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Fonte: https://crypto.news/fbi-agent-who-arrested-the-wolf-of-wall-street-comments-on-sbf-case/