O FBI está em negociações com as autoridades das Bahamas para extraditar o fundador da criptomoeda de 30 anos.
De acordo com uma Denunciar pelo Daily Mail, o Federal Bureau of Investigation está planejando trazer Sam Bankman-Fried para os EUA para interrogatório e está conversando com as autoridades das Bahamas para esse efeito.
Notavelmente, o relatório do Daily Mail cita uma história da Bloomberg que afirma que três fontes próximas ao assunto verificaram as informações.
Ele ocorre quando as empresas de criptografia do SBF entraram em colapso espetacular após uma corrida bancária. Notavelmente, nos dias que antecederam o colapso de seu império, a SBF havia certo usuários em tweets agora excluídos de que a plataforma e os ativos do usuário estavam bem, dizendo que o FTX permanecia capaz de lidar com todos os saques de clientes.
Além disso, dias depois de interromper as retiradas, a empresa parecia estar processando as retiradas novamente, que alegou serem para residentes das Bahamas sob as instruções dos reguladores das Bahamas. Desde então, os reguladores das Bahamas negaram essa alegação.
No entanto, após o colapso, relatos de práticas financeiras obscuras na bolsa de criptomoedas parecem quase confirmados. Por exemplo, a Reuters relatórios que o agora ex-CEO da FTX desviou secretamente $ 10 milhões em fundos de clientes para apoiar sua empresa comercial Alameda Research, que estava falindo. Notavelmente, pelo menos US$ 1 bilhão desses depósitos não foi contabilizado.
Além disso, os relatórios também alegaram que o fundador da criptomoeda tinha um backdoor no software de contabilidade da FTX para que pudesse fazer essas transações sem disparar nenhum alarme. Consequentemente, levou os funcionários a acreditar que tudo estava bem com os livros.
Uma nova Reuters Denunciar horas atrás, revelou que o outrora celebrado “garoto prodígio” durante as apresentações enganou os investidores ao compartilhar balanços que mostravam os ativos ausentes nos balanços da FTX e da Alameda Research, escondendo o buraco. Além disso, alega que cerca de US$ 400 milhões em pagamentos de “royalties de software” feitos da FTX para a Alameda foram usados para inflar o preço da FTT.
Essas descobertas pintam a imagem de um jogador que teve seu blefe pago. Sem surpresa, muitos na comunidade criptográfica estão pressionando por processos criminais e pena de prisão para o fundador da criptomoeda.
Embora todos concordem que haverá consequências colossais e efeitos de contágio do colapso da segunda maior exchange de criptomoedas do mundo, ainda não está claro exatamente quantas outras cairão como resultado.
O Daily Mail, em seu relatório, afirma que a BlockFi provavelmente será a primeira, pois já está considerando o pedido de falência. A BlockFi interrompeu as retiradas no fim de semana em resposta à notícia da falência da FTX. A BlockFi obteve um resgate de US$ 250 milhões da SBF em julho com uma cláusula de rescisão, conforme relatos indicavam que estava à beira da insolvência.
Não parece estar melhorando, já que a FTX Digital, a entidade com sede nas Bahamas, entrou com pedido de proteção contra falência do capítulo 15 nos EUA, de acordo com uma Bloomberg Denunciar hoje mesmo.
SBF e suas várias startups criptográficas estão sob investigação da Securities and Exchange Commission, da Commodities Futures Trading Commission e do Departamento de Justiça.
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Fonte: https://thecryptobasic.com/2022/11/16/fbi-mulling-sbf-extradition-as-bahamas-arm-of-exchange-files-for-bankruptcy/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=fbi-mulling -sbf-extradition-as-bahamas-arm-of-exchange-files-for-bankruptcy