Diz-se que o Federal Bureau of Investigation (FBI) tomou posse de 86.5 ether (ETH), bem como de dois tokens não fungíveis (NFTs) com um valor combinado de mais de US$ 100,000 de um golpista de phishing.
O suposto vigarista em questão, Chase Senecal, também conhecido como Horror (HZ) online, foi originalmente descoberto como resultado de uma investigação abrangente conduzida por um investigador independente de blockchain chamado ZachXBT e divulgada em setembro de 2022.
A declaração formal enviada pelo FBI em 3 de fevereiro disse que a propriedade de Seneca, que incluía um relógio no valor de $ 41,000 feito por Audemars Piguet chamado de relógio de carvalho real, foi “apreendido para confisco federal por violação da lei federal”.
Além de mencionar que todos os bens foram levados sob custódia em 24 de outubro de 2022, a carta do FBI não forneceu muito mais informações sobre o incidente. Os tokens não fungíveis (NFTs) confiscados incluíam o Bored Ape Yacht Club # 9658 e o Doodle # 3114, que, no momento da apreensão, tinham valores respectivos de $ 95,495 e $ 9,361.
No momento da apreensão, o valor de 86.5 ETH foi determinado em US$ 116,433, mas agora é estimado em US$ 144,000.
Neste momento, não é possível determinar a extensão exacta dos processos judiciais instaurados contra o Senecal por falta de clareza. No entanto, um comunicado de aplicação da lei publicado pelo FBI afirma que o confisco federal é uma arma que dá ao governo a capacidade de “remover sem recompensa a propriedade da pessoa envolvida em um crime”.
De acordo com o Federal Bureau of Investigation (FBI), esse tipo de coisa “pode surgir em um processo civil, uma ação judicial contra o item ou após a condenação de uma pessoa em um processo criminal”.
O detetive on-chain ZachXBT revelou em 3 de fevereiro através do Twitter que a apreensão de propriedade “ocorreu como consequência” de sua investigação, apesar do fato de o FBI não ter reconhecido publicamente a contribuição de ZachXBT para o caso de forma alguma.
ZachXBT comentou: “Estou ansioso para ver mais fraudadores de phishing enfrentarem um destino semelhante no futuro por ferir tantas pessoas nesta arena”. “Estou ansioso para ver mais golpistas de phishing sofrerem um destino semelhante no futuro.”
Pessoas na comunidade brincaram que, como resultado da recente apreensão de um Bored Ape NFT, o FBI mudará sua imagem de perfil para a de Ape # 9658.
Durante o inquérito, ZachXBT foi capaz de descobrir a identidade de Senecal e o comportamento na cadeia com a ajuda de muitos indicadores cruciais, um dos quais era o relógio chamativo.
ZachXBT explicou que depois de ver HZ se gabar do novo relógio nas mídias sociais, ele perguntou “alguns amigos em comum que vendem relógios” e finalmente conseguiu entrar em contato com a pessoa que vendeu aquele relógio AP específico para Senecal. A explicação de Zach foi incluída em uma postagem média publicada em 2 de setembro de 2022.
Infelizmente para o Senecal, foi relatado que a transação foi concluída no blockchain usando USD Coin como meio de troca (USDC).
Esta não é a primeira vez que a pesquisa conduzida pelo ZachXBT tem sido um fator importante na assistência a funcionários do governo. Em outubro de 2022, a unidade cibernética nacional da França reconheceu os esforços da ZachXBT em ajudá-la a capturar e processar uma gangue de fraudadores acusados de roubar US$ 2.5 milhões em NFTs usando esquemas de phishing. A ZachXBT pôde auxiliar na investigação devido às informações fornecidas pela ZachXBT.
Fonte: https://blockchain.news/news/fbi-seizes-100-000-in-cryptocurrency-and-nfts