FCA adverte investidores contra FTX de 'empresa não autorizada'

O regulador britânico Financial Conduct Authority (FCA) emitiu um nota de advertência para FTX exchange de criptomoedas, alegando que está operando sem autorização. A FTX agora se encontra nos nomes crescentes na lista da FCA que inclui negócios relacionados a criptomoedas não registrados. A agência financeira britânica emitiu o aviso no dia 16 de setembro, intitulado “FTX”.

De acordo com o aviso, o FTX não é registrado pela FCA e tem como alvo pessoas no Reino Unido. Enquanto isso, o regulador afirmou que quase todas as empresas e indivíduos que oferecem, vendem ou promovem serviços ou produtos financeiros no Reino Unido precisam de autorizações ou registros da FCA. O principal regulador financeiro do Reino Unido alegou que a FTX não seguiu o requisito.

“Acreditamos que esta empresa pode estar fornecendo serviços ou produtos financeiros no Reino Unido sem nossa autorização.”

FCA lista a FTX como 'empresa não autorizada'

O órgão de fiscalização financeira ainda tentou explicar por que os residentes do Reino Unido deveriam ser “cautelosos ao lidar com essa empresa não autorizada”. Mencionou também a proteção dos investidores. A agência observa que os investidores estão sob a proteção do Financial Services Compensation Scheme (FSCS). Além disso, eles não têm acesso ao Serviço de Ouvidoria Financeira. Além disso, a FCA alertou sobre a possibilidade de não recuperar o ativo com FTX “se as coisas derem errado”.

Explicando ainda mais, o regulador do Reino Unido forneceu um link para o Financial Services Register para que os investidores verifiquem as empresas de criptografia registradas e autorizadas a tomar decisões informadas.

“Se você usou uma empresa autorizada ou empresa registrada, o acesso aos Serviços de Ouvidoria Financeira e à proteção FSCS dependerá do investimento que você está fazendo, do serviço que a empresa está fornecendo e das permissões que a empresa possui. Se você quiser mais informações sobre proteção, o formulário autorizado ou registrado poderá ajudar.”

Notavelmente, o FTX recentemente chamou a atenção dos reguladores em agosto. A empresa de criptografia recebeu uma carta de cessação e desistência da Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). A Corporação alegou que a empresa enganou o público sobre produtos específicos relacionados a criptografia sendo segurados pelo FDIC.

Regulador britânico lista 37 entidades criptográficas registradas

Em agosto, havia 37 entidades que concluíram seus registros na FCA. A Crypto.com também recebeu luz verde do regulador para realizar “certas atividades de ativos criptográficos” no Reino Unido. Mais empresas como Zodia Markets (UK) Limited e eToro UK também passaram pelo processo de registro em 2022. Após o processo de registro, elas puderam receber os Regulamentos de Lavagem de Dinheiro aprovação.

Desde janeiro de 2020, a FCA aplicou os regulamentos financeiros de AML e antiterrorismo em negócios focados em criptomoedas. Um porta-voz explicou que uma empresa precisa atender aos padrões mínimos para um registro bem-sucedido. O representante mencionou que houve “muitas bandeiras vermelhas de crimes financeiros perdidas pelas empresas de criptoativos que buscam registro”.

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