Os promotores federais estão investigando a maior exchange cripto Binance e intimaram vários fundos de hedge como parte de sua investigação, de acordo com um relatório do Washington Post.
O escritório do procurador-geral de Seattle teria enviado intimações para empresas de investimento que interagem com a Binance. De acordo com Denunciar, os fundos de hedge foram obrigados a fornecer registros de sua comunicação com a bolsa.
O relatório observou que as intimações não significam necessariamente que as autoridades desejam prosseguir com qualquer acusação contra a exchange; no entanto, é um sinal de interesse federal nas operações da empresa.
As operações da Binance atraem juros regulatórios
As operações da Binance atraíram cada vez mais o interesse regulatório em meio aos eventos recentes no espaço criptográfico.
Em dezembro, DenunciarSurgiu que os funcionários do Departamento de Justiça dos EUA consideraram processar a Binance. O relatório observou que os funcionários estavam divididos sobre o curso de ação a ser tomado contra a troca.
Enquanto isso, outro Denunciar afirmou que os cartéis de drogas usaram a exchange liderada por Changpeng Zhao para lavar milhões de receitas ilegais.
De acordo com o relatório do Washington Post, o diretor de estratégia da Binance, Patrick Hillmann, disse que a bolsa estava conversando com todos os reguladores do mundo. Hillmann se recusou a comentar se a bolsa estava sob investigação nos Estados Unidos.
Binance marcha em
Esses escrutínios regulatórios resultaram recentemente em um grande FUD em torno da bolsa. A empresa liderada por CZ processou mais de US$ 6 bilhões em retiradas durante sete dias, à medida que questões sobre sua solvência foram levantadas. A Binance parecia ter saído ilesa, apesar das condições atuais do mercado e dos saques recordes de sua plataforma.
Enquanto isso, vários empresas de criptografia, como Celsius, Voyager, BlockFi, FTX, etc., entrou com pedido de falência no ano passado. Mais recentemente, a saúde financeira do conglomerado de criptomoedas Digital Currency Group e sua subsidiária Genesis atraiu interesse regulatório.
Em meio às lutas de seus rivais em 2022, a Binance dito obteve 14 licenças e aumentou sua força de trabalho para mais de 7000 pessoas. A troca quer expandir seus negócios na Coreia do Sul ao adquirir uma empresa local de criptomoedas Gopax.
Mais recentemente, a Binance se tornou a primeira exchange a juntar a Associação de Especialistas Certificados em Sanções (ACSS), órgão voltado para a promoção de medidas de cumprimento de sanções.
Aviso Legal
O BeInCrypto entrou em contato com a empresa ou indivíduo envolvido na história para obter uma declaração oficial sobre os desenvolvimentos recentes, mas ainda não recebeu resposta.
Fonte: https://beincrypto.com/federal-prosecutors-subpoena-hedge-funds-over-binance/