Arthur Hayes, ex-CEO e cofundador da exchange de derivativos de criptomoedas BitMEX, que se declarou culpado de violar a Lei de Sigilo Bancário dos Estados Unidos, está pedindo ao tribunal que não seja preso e tenha liberdade para viver no exterior e se movimentar livremente, informou a Bloomberg na quinta-feira. .
Em fevereiro, Hayes e seu sócio, Benjamin Delo, se declarou culpado perante o tribunal por violações contra a lavagem de dinheiro e concordou em pagar US$ 10 milhões em liquidação de duas acusações.
De acordo com o acordo, ele deve cumprir uma pena de prisão de seis meses a um ano. No entanto, o tribunal ainda não apresentou sua própria recomendação de condenação.
O tribunal alega que os cofundadores da BitMEX falharam em relatar atividades suspeitas ou implementar medidas anti-lavagem de dinheiro (AML) ou Know Your Customer (KYC) na bolsa, mesmo quando sabiam que a plataforma estava sendo usada para realizar atividades de lavagem de dinheiro de setembro de 2015 a setembro de 2020.
Após a confissão de culpa de Hayes, seu advogado apresentou um documento de 65 páginas ao Tribunal que inclui fotografias e cartas de sua mãe e apoiadores, solicitando “para liberdade condicional, sem detenção domiciliar ou confinamento comunitário”.
“Sua condenação na área emergente de finanças e mercados é um precedente que os EUA podem usar no julgamento de crimes financeiros em plataformas de negociação de criptomoedas em todo o mundo”, disse o advogado.
O advogado acrescentou que o caso teve um impacto extraordinário na vida de Hayes e que ele provavelmente não cometerá tal crime na próxima vez.
Hayes, seu parceiro e a BitMEX não estão apenas enfrentando ações judiciais, mas também desafios de reguladores nos Estados Unidos.
No ano passado, a BitMEX concordou em pagar um multa criminal de US$ 100 milhões à Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos (CFTC) e à Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) sobre as taxas de liquidação.
Os reguladores acusaram a BitMEX por operar ilegalmente uma exchange não regulamentada e por não implementar os requisitos AML e KYC.
Fonte: https://coinfomania.com/former-bitmex-ceo-arthurhayes-asks-for-no-jail-time-after-pleading-guilty/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=former -bitmex-ceo-arthurhayes-pede-sem-prisão-após-suplicar-culpado