Arthur Hayes, ex-CEO da BitMEX, evita prisão e é condenado a 2 anos de liberdade condicional

O cofundador e ex-CEO da plataforma de derivativos de criptomoedas BitMEX foi condenado a dois anos de liberdade condicional, com os primeiros seis meses em confinamento domiciliar.

• No final de 2020, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) acusado os cofundadores da empresa – Arthur Hayes, Benjamin Delo e Samuel Reed – de operar um local de negociação de ativos digitais sem implementar regras adequadas de combate à lavagem de dinheiro.
• A BitMEX teve que pagar uma multa de US$ 100 milhões enquanto os três cofundadores deixaram o cargo. Mais recentemente, Hayes, por meio de seus advogados, entrou com um pedido por clemência em sua sentença, que estava marcada para 20 de maio.
• Citado pela Bloomberg, a sentença foi oficializada ontem, na qual o juiz distrital norte-americano John Koeltl atendeu ao desejo de Hayes, e ele não irá para a prisão. Em vez disso, ele recebeu uma sentença de liberdade condicional de dois anos e terá que passar os primeiros seis meses em confinamento domiciliar.
• Isso aconteceu mesmo depois que vários promotores dos EUA argumentou que a punição de Hayes deve ser mais severa e deve enviar um sinal para toda a indústria de criptomoedas. Durante a audiência de ontem, o procurador-adjunto dos EUA, Samuel Raymond, disse ao juiz federal que esta é uma “ofensa muito grave” e acrescentou:

“Houve consequências reais. Quando indivíduos como o Sr. Hayes operam plataformas sem programas antilavagem de dinheiro ou programas para conhecer seu cliente, eles se tornam um ímã para as pessoas lavarem dinheiro.”

• O procurador-adjunto acrescentou que uma sentença tão leve “enviará uma mensagem para ele de que o custo de fazer negócios é apenas uma multa, e ele pode continuar a violar a lei por quantias enormes e pagar qualquer multa. Este caso está sendo observado de perto por exchanges de criptomoedas e outras empresas ao redor do mundo.”
• Por outro lado, Hayes assumiu total responsabilidade por suas ações e prometeu que estava “pronto para virar a página e começar de novo”.