O ex-executivo da BitMEX se declara culpado por violação da lei de sigilo bancário

Desde 2020, as autoridades dos EUA apresentaram inúmeras acusações contra a liderança da BitMEX – e contra a própria plataforma.

Até agora, os três cofundadores da plataforma foram todos condenados, seja a prisão domiciliar de curto prazo e multa de US$ 10 milhões no caso de Arthur Hayes, provação para Benjamin Delo, ou uma multa igual para Samuel Reed.

Ex-funcionário de alto nível também indiciado

No entanto, os casos contra o pessoal da BitMEX não se limitaram àqueles movidos contra os cofundadores. Ontem, Gregory Dwyer – um dos primeiros funcionários da BitMEX e ex-chefe de desenvolvimento de negócios – suplicou culpado de uma acusação de violar a Lei de Sigilo Bancário dos EUA “ao falhar intencionalmente em estabelecer, implementar e manter um programa de combate à lavagem de dinheiro (AML) na BitMEX e ajudar e favorecer o mesmo”.

Dwyer, 39, admitiu sua culpa a um tribunal distrital dos EUA presidida pelo juiz John G. Koeltl e pagará uma multa de US$ 150 mil como parte do acordo judicial.

De acordo com a promotoria, Dwyer falhou voluntariamente em implementar procedimentos rigorosos de KYC e AML que impediriam os clientes dos EUA de acessar a plataforma e realizar transações.

Embora a plataforma tenha se retirado legalmente dos mercados dos EUA em 2015, cerca de um ano após sua fundação, as medidas de segurança pelas quais Dwyer era supostamente responsável poderiam ser facilmente ignoradas por qualquer pessoa com algum conhecimento técnico. Isso permitiu que os criminosos usassem a troca para lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas.

Cripto não pode contornar os regulamentos dos EUA, diz advogado

A multa de US$ 150 mil representa o ganho pecuniário que o tribunal acredita ter sido resultado da regulamentação frouxa sob a alçada do Sr. Dwyer.

Para encerrar, o advogado Damian Williams comentou o caso, dizendo que a decisão do tribunal reafirma que o sistema legal dos EUA não fecha os olhos para as exchanges de criptomoedas e plataformas semelhantes dentro do setor e perseguirá os responsáveis ​​por violações legais além do nível da alta administração.

“Com este pedido, este escritório obteve condenações criminais contra os três fundadores, bem como um funcionário de alto escalão da BitMEX, por violações intencionais das leis contra lavagem de dinheiro. O apelo de hoje reflete que os funcionários com autoridade de gerenciamento em exchanges de criptomoedas, não menos que os fundadores de tais exchanges, não podem desrespeitar voluntariamente suas obrigações sob a Lei de Sigilo Bancário”.

Até agora, nem Dwyer nem seu advogado fizeram uma declaração sobre a decisão do tribunal.