Ex-CTO da Blockparty é apreendido pelo FBI

Ontem, 7 de dezembro, o FBI prendeu o cofundador e ex-diretor de tecnologia da empresa blockchain Blockparty, Rikesh Thapa. As autoridades dos EUA agiram depois de descobrir que Thapa roubou da empresa para seu próprio ganho pessoal, supostamente roubando mais de US$ 1 milhão em criptomoedas e fiduciárias.

Oficial da Blockparty rouba 10 BTC em dinheiro

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) abriu acusações de fraude eletrônica contra o ex-CTO, que trabalhou para a empresa entre 2017 e 2019. Segundo as denúncias, Thapa roubou o dinheiro que estava em nome da empresa em uma conta bancária pessoal. Essa é uma solução bastante comum para empresas de criptomoedas, pois a falta de regulamentação ainda dificulta o recebimento de suas próprias contas bancárias.

Thapa aproveitou a oportunidade para roubar aproximadamente 10 BTC, gastando o dinheiro em itens de luxo, como roupas, viagens caras e festas. Isso foi confirmado pelo diretor assistente do FBI responsável, Michael Driscoll, que estava encarregado do caso.

De acordo com o FBI, o ex-CTO roubou da empresa em várias ocasiões, desviando quantias menores entre dezembro de 2017 e setembro de 2019. Thapa então deixou a empresa em dezembro de 2019 para abrir uma nova empresa chamada VerdeBlocks. Esta nova empresa dedica-se a mudar o abastecimento de energia para energia renovável, utilizando os contratos da Hedera.

Para encobrir seus rastros, o homem de 28 anos falsificou registros comerciais, que o DOJ também relatou em um afirmação publicada nesta quarta-feira, 7 de dezembro. Thapa se recusou a devolver o dinheiro da empresa depois que a empresa conseguiu encontrar uma opção bancária adequada, gastando consigo mesmo e mais uma vez falsificando os registros para esconder o fato de para que ele usou o dinheiro.

O ex-CTO também roubou e vendeu tokens da própria empresa

De acordo com as alegações, Thapa também roubou os tokens de utilidade da própria empresa - cerca de 174,285 unidades - apenas para organizar reuniões com potenciais investidores e convencê-los a pagar em dinheiro em troca de obter os tokens pelas costas da empresa. Dessa forma, ele poderia embolsar o investimento sozinho, sem compartilhar nada com a empresa. Supostamente, mais tarde foi estabelecido que o dinheiro que ele recebeu pelas fichas roubadas era falso.

A Blockparty foi lançada para servir como um mercado NFT, bem como um protocolo de emissão de ingressos para eventos. A empresa foi criada em 2017 e, além de Thapa, também foi cofundada por Vladislav Ginzburg e Shiv Madan.

Após sua prisão, Thapa foi acusado de uma acusação de fraude eletrônica. A pena máxima para o crime é de 20 anos de prisão.

Enquanto isso, Michael Driscoll, do FBI, afirmou que o Bureau continuaria a trabalhar para garantir que os perpetradores que procuram enganar investidores e empresas privadas sejam responsabilizados.

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