O ex-gerente de produto da Coinbase Global Inc., Ishan Wahi, se declarou culpado de duas acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica, de acordo com um comunicados à CMVM do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ).
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Depois que Nikhil Wahi foi acusado de receber informações privilegiadas e condenado a 10 meses de prisão, seu irmão, Ishan Wahi, se declarou culpado hoje no Distrito Sul de Nova York por acusações de conspiração. O procurador dos EUA, Damian Williams, disse no comunicado divulgado pelo Departamento de Justiça:
(…) Ishan Wahi – um ex-gerente de produto da Coinbase – admitiu no tribunal hoje que deu dicas a outros sobre as listagens planejadas de tokens da Coinbase para que eles pudessem negociar ativos criptográficos com lucro.
Primeiro Caso de Insider Trading a Admitir a Culpa
A investigação conduzido pelo Distrito Sul de Nova York revelou que em várias ocasiões entre junho de 2021 e abril de 2022, Ishan Wahi violou seus deveres de confiança para com a Coinbase ao divulgar informações comerciais confidenciais que aprendeu durante seu emprego na bolsa de criptomoedas.
Em julho de 2022, os promotores acusaram os irmãos Wahi e outro suspeito, Sameer Ramani, de conspiração para cometer fraude eletrônica usando informações confidenciais da Coinbase. Os promotores concluíram que Wahi obteve quase US$ 1.5 milhão em lucros negociando ilegalmente antes de 40 anúncios diferentes da Coinbase.
Os promotores descobriram que Ishan Wahi, em conjunto com seu irmão Nikhil Wahi e Sameer Ramani, executou secretamente negociações lucrativas em torno dos anúncios públicos da Coinbase. Dessa forma, o irmão Wahi lucra ao listar criptoativos específicos nas exchanges da Coinbase.
Após os anúncios de listagem pública da Coinbase, Nikhil Wahi e Sameer Ramani venderam o criptoativo com lucro em várias ocasiões.
Assim, em sua função na Coinbase, Wahi estava envolvido no processo altamente confidencial de listagem de criptoativos nas bolsas da Coinbase e tinha conhecimento detalhado e avançado de quais criptoativos a Coinbase planejava listar.
De acordo com o relatório, a Coinbase manteve tais informações confidenciais e proibiu seus funcionários de divulgá-las a qualquer pessoa, incluindo dar uma “dica” a qualquer pessoa que pudesse negociar com base nas informações.
Em maio de 2022, Ishan Wahi comprou um voo só de ida para a Índia pouco antes de o então gerente de produto ter que comparecer a uma entrevista com a Coinbase. Entre a reserva do voo e sua partida, Wahi ligou e mandou uma mensagem de texto para Nikhil Wahi e Sameer Ramani sobre a investigação da Coinbase e recebeu mensagens do Diretor de Operações de Segurança da empresa, por informações divulgadas pelas autoridades dos EUA.
Justiça foi feita?
Após embarcar em um voo para a Índia marcado para 16 de maio de 2022, Wahi foi parado pela polícia e impedido de deixar os Estados Unidos.
Ishan Wahi, 32, se declarou culpado de duas acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica e pode pegar no máximo 20 anos de prisão em cada acusação. O procurador dos EUA, Damian Williams, concluiu:
(…) “O Distrito Sul de Nova York tem décadas de experiência em casos de insider trading, e continuaremos a usar nossa experiência para processar esse crime, não importa a forma que ele assuma e onde ocorra.”
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O caso está sendo tratado pela Força-Tarefa de Fraude de Valores Mobiliários e Commodities do escritório. Procuradores assistentes dos EUA Noah Solowiejczyk e Nicolas Roos.
Com uma capitalização de mercado de US$ 18.4 bilhões, as ações da COIN começaram o ano em tendência de alta, assim como as ações e criptoativos, devido à flexibilização da política monetária e às expectativas de evitar uma recessão nos Estados Unidos.
As ações da COIN estão sendo negociadas a $ 70.24 por ação, uma retração de 4.75% nas últimas 24 horas e queda de 6.33% nos últimos 7 dias.
Imagem em destaque do Unsplash, gráfico do Trading View.
Fonte: https://bitcoinist.com/https-bitcoinist-com-p216588previewtrue/