A última semana em cripto foi misturada com novas atualizações e controvérsias em andamento. Um novo escândalo surgiu quando novas alegações foram feitas contra o credor de criptomoedas Nexo, com relatórios acusando o CeFi regulamentado de atividades criminosas. O caso FTX continuou a se desenrolar, com o fundador Sam Bankman-Fried mantendo sua inocência. Além disso, a situação entre DCG e Gemini aumentou. Apesar da recente recuperação do mercado, o setor passou por mais uma rodada de demissões.
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Nexo envolvido em novos escândalos
Nexo se tornou o último a se envolver em um escândalo. Relatórios de 12 de janeiro mostrou que as autoridades búlgaras haviam invadido os escritórios da empresa em Sofia, capital da Bulgária. Fazia parte de uma investigação em grande escala lançada contra a empresa de empréstimo por suposta atividade ilegal.
As autoridades suspeitam que a empresa esteja envolvida em lavagem de dinheiro, crimes fiscais, operações bancárias ilegais, crimes relacionados à informática e facilitação de transações destinadas a contornar as sanções contra a Rússia. Investigações de autoridades internacionais revelaram que várias transações processadas pela Nexo violavam as sanções ocidentais contra a Rússia, com outras envolvendo financiamento do terrorismo.
De acordo com um porta-voz do procurador-chefe do país, Siika Mileva, a Nexo processou impressionantes US$ 94 bilhões nos últimos cinco anos. No entanto, Mileva também alegou que um dos clientes da Nexo é um indivíduo conhecido por financiar organizações terroristas.
Em uma declaração para Bloomberg, Antoni Trenchev, co-fundador da Nexo, esclareceu que a invasão recente envolveu uma entidade terceirizada com vínculos com a empresa. Ele enfatizou que esta empresa não tem interação direta com os clientes da Nexo. Mais longe relatórios disse que quatro indivíduos foram presos como parte da investigação. A Nexo negou esses desenvolvimentos, dizendo que a investigação parecia ter motivação política.
Após esses eventos, uma saída significativa de fundos da plataforma foi observado enquanto investidores e clientes lutavam pelas saídas. Mais de US$ 46 milhões, ou 10% do total de ativos, foram retirados da plataforma em 24 horas.
Progresso no processo de falência da FTX
À medida que o processo de falência da FTX avançava, em 12 de janeiro, os credores receberam desenvolvimentos positivos. Relatórios dito os consultores da empresa descobriram uma quantidade substancial de seus ativos, totalizando quase US$ 5 bilhões em criptomoedas e moedas fiduciárias. Andrew Dietderich, o advogado de falências, disse que os ativos estão sendo liquidados.
Os recursos serão destinados a liquidar as reivindicações dos credores lesados, juntamente com outros ativos já descobertos. Vale a pena notar que a Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas (BSC) já havia identificado ativos da FTX no valor de $ 425 milhões que também serão utilizados no processo de liquidação da dívida. Além disso, em 13 de janeiro, o Tribunal de Falências de Delaware concedido Permissão da FTX para liquidar quatro unidades de negócios, que incluem LedgerX e FTX Japan, para arrecadar fundos adicionais em benefício dos credores.
Enquanto a saga FTX continua, um novo jogador entrou na briga na semana passada. A SkyBridge Capital anunciou sua intenção de recomprar a participação de 30% que vendeu para a FTX em setembro do ano passado. Chefe SkyBridge, Anthony Scaramucci, revelou esses planos em 13 de janeiro, informando que aguardam a aprovação dos advogados da falência. Ele reconheceu que o processo pode ser demorado, estendendo-se potencialmente até a segunda metade de 2023.
Em 12 de janeiro, uma decisão do tribunal federal aumentou os problemas da FTX como juiz invalidado o acordo de naming rights entre a bolsa falida e o Condado de Miami-Dade. Devido a uma quebra de contrato, a FTX é legalmente obrigada a pagar US$ 17 milhões em danos a Miami-Dade por três anos. O Miami Heat agora pode remover a marca FTX de sua arena da NBA e de outros locais.
Sam Bankman-Fried insiste que é inocente, mas isso é difícil de vender
Em meio a esses acontecimentos, Sam Bankman-Fried mantém sua alegação de inocência. Com US$ 8 bilhões em fundos de clientes não contabilizados, o desgraçado CEO insiste que é inocente de crimes que beiram as alegações de apropriação indevida de fundos e fraude. Na semana passada, o desgraçado empresário americano suplicou inocente de inúmeras acusações feitas contra ele pelo US DoJ, SEC e CFTC.
Sam Bankman-Fried mantém que ele é inocente de alegações sugerindo que ele roubou ou se apropriou indevidamente de fundos de clientes, de acordo com um artigo publicado na Substack em 12 de janeiro. O fundador da FTX também capitalizou as alegações de que Changpeng Zhao (CZ) da Binance está por trás da queda da FTX. No passado, CZ refutou esses rumores.
Um dia após a publicação do post, o bilionário americano e gerente de fundos de hedge Bill Ackman afirmou que Sam Bankman-Fried pode estar dizendo a verdade. Ackman foi ao Twitter em 13 de janeiro para fornecer uma hipótese sobre como o ex-chefe da FTX pode ser inocente, apesar das inúmeras acusações de fraude e corrupção.
No entanto, o consenso dentro da comunidade cripto contrasta com as afirmações de Ackman. Notavelmente, Anthony Scaramucci, um conhecido próximo do ex-CEO, admitiu recentemente que acha que houve fraude no caso depois de optar por não opinar sobre o assunto desde o início da questão.
O CEO da Coinbase, Brian Armstrong, também acredita a situação da FTX envolvia fraude e apropriação indébita de fundos de clientes. Armstrong disse à Bloomberg em 11 de janeiro que acha que a causa do fiasco vai além de uma péssima contabilidade. Em meio a essas alegações, uma carteira afiliada à Alameda Research, braço comercial da FTX, recebido outros $ 30 milhões em ativos em 12 de janeiro, atraindo mais perguntas.
A situação entre DCG e Gêmeos se desenvolve
Embora o espaço criptográfico ainda não tenha visto o fim dos problemas do FTX, a situação entre o Digital Currency Group (DCG) e a exchange cripto Gemini se desenrolou ainda mais na semana passada.
Após sua carta aberta ao CEO da DCG, Barry Silbert, em 2 de janeiro, o cofundador da Gemini, Cameron Winklevoss escreveu outra carta ao Conselho do DCG em 10 de janeiro, pedindo a destituição de Silbert como CEO. Winklevoss citou más decisões gerenciais sob Silbert.
Anteriormente, Winklevoss havia acusado Silbert de usar fundos de sua empresa de empréstimos subsidiária, Genesis, em “negociações kamikaze Grayscale NAV”, o que levou a perdas nos ativos dos credores, incluindo o empréstimo de $ 900 milhões da Gemini para a Genesis. A Winklevoss, junto com outros credores, está exigindo o pagamento dos empréstimos pendentes. Relatórios de 12 de janeiro sugeriu que o DCG poderia considerar a venda de alguns de seus ativos para pagar a dívida.
A Grayscale se envolveu na situação, sendo uma empresa irmã da Genesis e uma subsidiária principal da DCG. A contribuição pode estar contribuindo para o baixo desempenho dos Trusts da Grayscale, especialmente o Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) e o Grayscale Ethereum Trust (ETHE). Ambos têm negociado a taxas de desconto recordes. Consequentemente, cerca de 20% dos acionistas do GBTC votado na semana passada para resgatar suas ações por BTC.
Acusações surgem quando a SEC entra em ação
Enquanto isso, a SEC dos EUA entrou em cena na semana passada à medida que a saga avançava. Em 12 de janeiro, o órgão regulador bateu acusações contra a Gemini e a Genesis por supostamente oferecer títulos não registrados ao público por meio do programa Gemini Earn. Mesmo assim, toda a cena criptográfica acredita que a agência precisa acompanhar a festa.
Co-fundador da Gêmeos, Tyler Winklevoss expressa sua decepção com as cobranças da SEC, observando que elas são contraproducentes para os esforços da empresa em realizar os fundos de US$ 900 milhões para os clientes da Gemini Earn. Winklevoss explicou que a SEC deveria ter informado a Gemini sobre requisitos regulatórios adicionais, apesar de estar em negociações com a bolsa há meses.
No entanto, as acusações da SEC não são as únicas preocupações legais da Gemini, como Rosen Law Firm, um escritório de advocacia de direitos do investidor com sede em Nova York, arquivada uma ação contra a bolsa em 13 de janeiro por não divulgar as informações necessárias sobre os riscos associados ao programa Gemini Earn.
Mais uma rodada de demissões de funcionários
Os criptomercados começaram o novo ano em terreno promissor, mas os ganhos graduais não compensaram as perdas sofridas desde o início do mercado em baixa. Em resposta às duras condições do mercado, algumas empresas ainda estão demitindo funcionários para cortar custos à medida que as receitas diminuem.
Em 10 de janeiro, Coinbase anunciou uma decisão de dispensar outro lote de funcionários, pois parece resistir à tempestade de baixa durante o mercado de baixa. A bolsa americana revelou que demitiria 950 funcionários desta vez, depois de demitir outros 1,100 em junho de 2022.
Três dias após o último anúncio da Coinbase, Kris Marszalek, CEO da exchange Crypto.com, com sede em Cingapura, divulgados que sua empresa reduziria sua força de trabalho global em 20% devido a condições de mercado desfavoráveis e eventos recentes. Em junho passado, eles cortaram 5% de seus funcionários, citando o inverno desfavorável.
Binance permanece imperturbável
Em meio a essa tendência de demissões, a Binance está intensificando suas atividades de Recursos Humanos, pois parece pouco afetada pelas devastações de 2022. Em 11 de janeiro, CZ dito a bolsa pretendia aumentar sua força de trabalho em 30% em 2022, apesar da crise econômica. Duas semanas atrás, o jornalista cripto Jacob Silverman disse que a bolsa tem até 700 posições abertas.
Além disso, a Binance está superando os concorrentes com base na receita, conforme evidenciado em relatórios recentes. CryptoQuant dados, de um relatório de 10 de janeiro revelou que a receita da Binance aumentou 10 vezes nos últimos dois anos.
Apesar de em processamento $ 12 bilhões em saques de clientes apenas nos últimos dois meses devido ao FUD introduzido anteriormente que ocorreu imediatamente após o colapso do FTX, a Binance parece estável e ainda está fazendo movimentos de crescimento. a empresa adquiridos uma licença para operar na Suécia em 11 de janeiro.
Um fim para o mercado de baixa ou uma armadilha para touros?
Enquanto isso, o mercado cripto mais amplo se recuperou, elevando as avaliações de ativos para a era pré-colapso do FTX. O rali em todo o mercado, que foi mais pronunciado em 10 de janeiro, viu o bitcoin (BTC) recuperar US$ 21 mil. Enquanto isso, o ETH subiu para registrar uma alta de US$ 1,599 em 14 de janeiro. A maioria dos ativos também subiu para máximas de 2 meses.
Dois dias após o rali ganhar impulso, o BTC subiu acima de 18%, partida mais de 60% de sua oferta circulante em lucro. O ressurgimento ocorre apesar de um declínio em seu domínio. O ativo imprimiu sete barras de alta consecutivas na semana passada, gerando demanda por criptomoedas.
Notavelmente, como o BTC subiu acima de US$ 19.5 mil, mais de US$ 141 milhões em posições curtas do BTC foram liquidado nas 24 horas anteriores a 14 de janeiro. Enquanto alguns proponentes acreditam que este pode ser o fim da corrida dos ursos, outros são mais pessimistas sobre a recuperação, dizendo que é um salto de gato morto.
A nova semana fornecerá informações úteis sobre qual opinião é precisa.
Fonte: https://crypto.news/crypto-news-weekly-recap-former-ftx-boss-maintains-innocence-nexos-woes-dcg-and-gemini-face-off/