Ex-CEO da FTX ordenado a não entrar em contato com funcionários atuais ou ex-funcionários

Como condição para sua libertação da custódia federal, o tribunal federal que está presidindo o processo criminal contra Sam Bankman-Fried, ex-diretor executivo da FTX, decidiu que ele não tem permissão para ter qualquer contato com o atual ou ex-presidente trabalhadores do exchange.

Em decisão proferida em 1º de fevereiro de 2019, o juiz Lewis Kaplan, do Distrito Sul de Nova York, declarou que, para que Bankman-Fried permanecesse em liberdade sob fiança até a conclusão de seu julgamento, ele deveria ser proibido de se comunicar com atuais ou ex-funcionários da FTX ou da Alameda Research “exceto na presença de um advogado”. Como parte de sua decisão, Kaplan acrescentou que o SBF não tinha permissão para se comunicar com ninguém usando aplicativos de mensagens criptografadas, como o Signal. Arquivos anteriores feitos pela promotoria declararam que o ex-CEO da FTX havia usado o aplicativo para se comunicar com o atual conselheiro geral da FTX US, Ryne Miller. A decisão de Kaplan proíbe a SBF de se comunicar com qualquer pessoa que use tais aplicativos.

“A informação indiscutível que está disponível para o Tribunal sobre a 'natureza e gravidade do perigo representado pela libertação [continuada do réu]' nas condições existentes mudou substancialmente desde que ele foi libertado, e parece haver uma ameaça material de contato inadequado com possíveis testemunhas”, disse Kaplan. “As informações mudaram substancialmente desde que ele foi libertado e parece haver uma ameaça material de contato inapropriado com possíveis testemunhas”, disse Kaplan. “O Tribunal conclui que esse perigo é óbvia e persuasivamente suficiente para apoiar a imposição de restrições adicionais aguardando todo o argumento das aplicações cruzadas”, que foi originalmente escrito como “esse risco é claramente suficiente para justificar a imposição de condições adicionais”.

De acordo com Kaplan, a SBF foi a força motriz por trás das decisões de excluir todas as comunicações Slack e Signal entre funcionários da FTX e da Alameda a partir de 2021. A SBF supostamente disse ao ex-CEO da Alameda que qualquer caso legal em potencial seria mais difícil de construir sem o devido documentação. Em seu julgamento, ele também fez referência às comunicações do Signal que teve com Miller e outras técnicas para entrar em contato com “outros atuais e ex-trabalhadores da FTX”.

O tribunal ainda não decidiu se o SBF também seria proibido de acessar fundos da FTX e da Alameda como parte dos termos de sua liberação. Em um documento enviado em 30 de janeiro, o Departamento de Justiça alegou que Bankman-Fried havia contatado o CEO da FTX, John Ray, para explorar possíveis caminhos para obter acesso ao dinheiro da empresa. Uma audiência sobre o assunto está marcada para 7 de fevereiro, e o juiz Kaplan disse que comparecerá.

O julgamento de Bankman-Fried está marcado para começar em outubro no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, onde ele está sendo processado por oito acusações criminais, uma das quais é fraude eletrônica. O processo de falência da FTX também está em andamento no Distrito de Delaware, onde os devedores recentemente buscaram intimações para obter informações e documentos dos familiares da SBF.