Ex-diretor da FTX se declara culpado de fraude - SEC, CFTC arquivam acusações civis

Nishad Singh, ex-chefe de engenharia da falida exchange de criptomoedas FTX, se declarou culpado de acusações criminais na terça-feira, o terceiro membro do círculo interno do fundador Sam Bankman-Fried a admitir atividades ilícitas em relação à FTX.

O advogado de Singh disse que o ex-funcionário de alto escalão da FTX concordou em se declarar culpado de acusações criminais durante um processo judicial, Reuters relatado, depois que Singh supostamente reuniu-se com promotores americanos para discutir um possível acordo de cooperação no mês passado.

Singh se declarou culpado de fraude eletrônica, conspiração para cometer fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e conspiração para fraudar o governo dos EUA ao violar as leis de financiamento de campanha. Singh disse que estava ciente da má administração da FTX em meados do ano passado e pediu desculpas por seu papel no abuso dos fundos da FTX.

A Securities and Exchange Commission (SEC) e a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) apresentaram acusações contra Singh após sua confissão de culpa. O Diretor de Execução da SEC, Gurbir Grewal, afirmou em um afirmação que o que Singh fez na FTX “foi fraude pura e simples”, ajudando a criar um código de software que levou ao roubo de fundos de clientes.

Bankman-Fried se declarou inocente das acusações criminais apresentadas contra ele por sua gestão da FTX, uma importante bolsa de criptomoedas que entrou em colapso em novembro passado após uma corrida bancária na bolsa que foi desencadeada por uma queda acentuada em seu token FTT. A corrida aos bancos forçou a FTX a admitir que não podia honrar os saques dos clientes e não mantinha reservas de ativos de clientes de um para um.

As acusações que Bankman-Fried enfrenta variam de lavagem de dinheiro a fraude eletrônica. Ele é acusado de apropriação indevida de bilhões de dólares em fundos de clientes para abastecer negócios na Alameda, comprar imóveis privados e doar para campanhas políticas.

Os promotores federais anunciaram acusações adicionais contra Bankman-Fried na semana passada, apresentando uma acusação substitutiva que detalhado doações políticas ilegais que o fundador da FTX fez. A acusação substituta também discutiu como Bankman-Fried supostamente conseguiu acessar fundos de clientes por meio da Alameda, contando com o código que foi criado. 

“Bankman-Fried […] causou a criação de brechas secretas no código do computador que impulsionou a plataforma de negociação da FTX – brechas que permitiram à Alameda incorrer em um saldo negativo de vários bilhões de dólares na FTX que o Bankman-Fried sabia que a Alameda não poderia pagar”, alega a acusação.

Em dezembro passado, os promotores do Distrito Sul de Nova York revelaram que obtiveram a cooperação do cofundador da FTX, Gary Wang, e da ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, no colapso da FTX, que se declararam culpados de acusações criminais.

“Se você participou de má conduta na FTX ou na Alameda, agora é a hora de se antecipar. Estamos nos movendo rapidamente e nossa paciência não é eterna”, disse o procurador dos EUA Williams em um vídeo que acompanhava o anúncio.

A SEC alegou que Singh desempenhou um papel na má administração da FTX naquele mesmo dia, reivindicando em uma queixa criminal de que Wang e Singh “foram os principais engenheiros responsáveis ​​por escrever o código de software para FTX”.

A reclamação afirma que a Alameda se beneficiou de “recursos não divulgados da plataforma FTX, que foram incorporados ao código de software desenvolvido por Wang e outros engenheiros da FTX e que permitiram à Alameda desviar ativos de clientes da FTX”.

Os recursos supostamente incluíam aqueles que permitiam à Alameda obter um saldo negativo em sua conta de cliente com FTX, levantar uma linha de crédito estendida à Alameda que “efetivamente se tornou ilimitada” e isentar a empresa de ser liquidada automaticamente quando cair abaixo do nível de margem exigido. em negociações - recursos que nenhum outro cliente tinha.