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Ex-executivo da FTX se declarará culpado de acusações federais com um acordo: relatório

02/19/2023
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Nishad Singh, co-fundador e ex-engenheiro-chefe da falida exchange cripto FTX, está trabalhando em um acordo judicial com os promotores, Bloomberg relatado em 17 de fevereiro. O acordo, que levaria Singh, de 27 anos, a se declarar culpado de acusações relacionadas ao colapso da FTX, ainda não foi finalizado, disse o relatório.

Singh seguiria os passos do ex-diretor de tecnologia da FTX, Gary Wang, e da ex-CEO da Alameda, Caroline Ellison, que se declarou culpado de acusações de fraude federal em dezembro, depois de fechar acordos com os promotores. O ex-CEO da FTX Sam “SBF” Bankman-Fried se declarou inocente de oito acusações federais e atualmente mora com seus pais na Califórnia.

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Singh, um amigo de infância do irmão de SBF, Gabriel, foi o autor de alguns dos softwares da FTX e um dos colegas de quarto na cobertura da SBF nas Bahamas. SBF disse um repórter da Vox logo após o colapso do FTX que Singh estava "assustado" e "envergonhado e culpado" pelo evento.

Singh permaneceu fora de vista por mais tempo entre a liderança da FTX, mas reapareceu na primeira semana de janeiro para uma sessão de proferimento no escritório do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York. Em uma sessão de proferimento, um indivíduo pode receber imunidade limitada para compartilhar seus conhecimentos com os promotores.

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As acusações criminais federais são apenas parte das preocupações legais de Singh. Singh e outros do círculo íntimo da FTX foram intimados em 14 de fevereiro em uma ação coletiva contra a empresa de capital de risco Sequoia Capital e as empresas de private equity Thoma Bravo e Paradigm.

Ellison e Wang resolveram casos movido contra eles pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e Comissão de Negociação de Futuros de Commodities, mas Singh poderia estar sujeito a ações movidas por essas agências também. Entre as acusações contra a SBF estão violações de financiamento de campanha. Singh também foi um grande contribuinte para os candidatos e causas democratas dos EUA, supostamente doando $ 9.3 milhões desde 2020.