O ex-executivo da FTX, Nishad Singh, planeja se declarar culpado

• O ex-executivo da FTX, Nishad Singh, planeja se declarar culpado de acusações criminais.
• Singh pode enfrentar acusações separadas apresentadas pela SEC e pela CFTC.

Nishad Singh, o ex-chefe de engenharia da bolsa falida FTX, está planejando se declarar culpado de acusações criminais apresentadas pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

O acordo ainda não foi finalizado. 

Nishad Singh está negociando um acordo judicial com os promotores

De acordo com um relatório da Bloomberg, Nishad Singh tem trabalhado nos detalhes de seu acordo judicial com os promotores antes da apresentação de acusações de fraude pelo Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York.

Embora os termos do acordo ainda não tenham sido divulgados, um acordo como esse provavelmente envolveria cooperação com os promotores em sua investigação e um possível testemunho contra o ex-chefe Sam Bankman-Fried. 

Se aceito, o acordo judicial faria de Nishad Singh o mais recente executivo da FTX a dar as mãos aos promotores que supervisionam as ações legais contra a bolsa falida.

Singh se juntaria a nomes como a CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, e o co-fundador da FTX, Gary Wang. Ambos estes executivos se declarou culpado de várias acusações, incluindo fraude eletrônica, conspiração para cometer fraude eletrônica, conspiração para cometer fraude de commodities, conspiração para cometer fraude de valores mobiliários e conspiração para cometer lavagem de dinheiro. 

A análise

Pessoas familiarizadas com o assunto revelaram que vários reguladores dos EUA, incluindo a Securities and Exchange Commission (SEC) e a Commodities and Futures Exchange Commission (CFTC), também planejam processar Singh por seu papel na suposta fraude na FTX.

Singh desempenhou um papel fundamental na operação diária da bolsa de criptomoedas e era um confidente próximo do ex-CEO Sam Bankman-Fried. Ele teria se encontrado com promotores no mês passado. 

No entanto, os problemas legais de Singh podem não terminar com o atual acordo judicial. Ele foi intimado no início desta semana em uma ação coletiva movida por investidores da FTX contra vários dos patrocinadores da bolsa, incluindo a empresa de capital de risco Sequoia Capital e a empresa de private equity Paradigm.

O ex-executivo também pode estar sujeito a violações de financiamento de campanha, já que doou mais de US$ 9 milhões a candidatos democratas dos Estados Unidos desde 2020.