O Departamento de Justiça dos EUA anunciou uma ação internacional de aplicação de criptomoedas na quarta-feira e, após o anúncio, revelou que o DOJ deteve Anatoly Legkodymov, fundador da BitZlato, uma exchange chinesa de criptomoedas que fornece serviços a criminosos financeiros.
Juntamente com representantes do FBI, OFAC e da Financial Crimes Enforcement Network, o DOJ anunciou as informações na quarta-feira. A estrutura de sanções dos EUA é administrada pela OFAC, e o FinCEN fica atento a comportamentos questionáveis entre as instituições financeiras.
“Para qualquer um que ainda acredite que pode se esconder da lei usando criptomoeda, esta acusação deve acabar com essa ilusão.”
O cidadão russo Anatoly Legkodymov, 40, de Shenzhen, China, foi detido durante a noite em Miami e deveria comparecer ao tribunal no dia seguinte, segundo o Departamento de Justiça. A divisão FinCEN da agência disse em um comunicado que emitiu uma ordem proibindo certas transmissões de fundos envolvendo o Bitzlato por qualquer instituição financeira coberta.
Segundo relatos, o Departamento de Justiça dos EUA disse que BitZlato negociou mais de $ 700 milhões em criptomoedas com Hydra Market, o maior mercado darknet do mundo antes de ser fechado em abril de 2022. De acordo com o Departamento de Justiça, Bitzlato também conseguiu mais de $ 15 milhões em ganhos de ransomware. Isso encerra o suporte contínuo da plataforma ao comportamento criminoso reconhecido relacionado à Rússia.
O anúncio foi feito na quarta-feira ao meio-dia, e Lisa Monaco, vice-procuradora-geral dos Estados Unidos, juntamente com Brian Turner, vice-diretor adjunto do FBI, Breon Peace, procurador dos EUA para o Distrito Leste de Nova York, Kenneth Polite, procurador-geral adjunto da divisão criminal do Departamento de Justiça, e Wally Adeyemo, vice-secretário do Tesouro, presidiram uma coletiva de imprensa.
Fonte: https://coinpedia.org/news/founder-of-chinese-cryptocurrency-exchange-bitzlato-detained-in-miami/