De acordo com os autos do tribunal das Bahamas arquivados em 14 de dezembro, Ryan Salame, ex-co-CEO da FTX Digital Markets, disse à Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas (SCB) em 9 de novembro que a FTX estava enviando fundos do cliente para sua empresa irmã Alameda Research.
Ele também disse ao SCB que apenas três pessoas tinham o acesso necessário para transferir ativos de clientes para a Alameda: o ex-CEO da FTX Sam Bankman-Fried, o cofundador da FTX Zixiao “Gary” Wang e o engenheiro da FTX Nishad Singh.
A alegação estimulou a diretora executiva do SCB, Christina Rolle, a entrar em contato com o comissário da Força Policial Real das Bahamas para solicitar uma investigação.
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Os registros revelam a primeira ocorrência conhecida de um executivo da FTX ou Alameda auxiliando as autoridades.
A especulação abundava em 4 de dezembro, conforme as fotos supostamente mostravam a CEO da Alameda, Caroline Ellison em um café de Nova York a uma curta caminhada do Gabinete do Procurador dos EUA, levando alguns a acreditar que ela pode ter feito um acordo com as autoridades após o colapso do FTX.
Um executivo de alto escalão da entidade das Bahamas da FTX alertou os reguladores locais sobre uma possível fraude perpetrada na bolsa de criptomoedas apenas dois dias antes de a bolsa ser forçada a fechar.
Esta história está se desenvolvendo e mais informações serão adicionadas assim que estiverem disponíveis.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/ftx-bahamas-co-ceo-ryan-salame-blew-the-whistle-on-ftx-and-sam-bankman-fried