FTX: Caroline Ellison e Gary Wang dão as mãos aos promotores

• Caroline Ellison e Gray Wang se declaram culpados de cometer fraude que levou ao colapso da FTX
• Ambos os ex-executivos estão atualmente cooperando com a investigação enquanto a SBF está a caminho dos EUA.

A jornada de Sam Bankman-Fried de volta aos Estados Unidos começou em terreno instável. O ex-CEO da FTX – atualmente sob custódia do FBI – estaria pousando em Nova York em breve. E, as coisas parecem já estar desmoronando.

O ex-CEO da Alameda – Caroline Ellison e co-fundador da FTX – Gary Wang se declarou culpado de fraude e está cooperando com o Departamento de Justiça do Distrito Sul de Nova York. O anúncio feito pelo procurador dos Estados Unidos, Damian Williams, afirmou que a dupla foi indiciada por sua ligação em fraudes que “contribuíram para o colapso da FTX”. Advogado Williams dito,

“Primeiro, estou anunciando que o Distrito Sul de Nova York apresentou acusações contra Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda Research e Gary Wang, cofundador da FTX em conexão com seus papéis em fraudes que contribuíram para o colapso da FTX. Tanto a Sra. Ellison quanto o Sr. Wang se declararam culpados dessas acusações”

SEC se move contra ex-executivos da Alameda e FTX

Além disso, a Securities and Exchanges Commission (SEC) dos Estados Unidos também acusou Ellison e Wang de fraudar investidores. A comissão também está realizando investigações sobre outras pessoas e entidades ligadas à fraude e verificando se houve outras leis de segurança que foram violadas.

Notavelmente, as acusações da SEC contra Ellison são baseadas na manipulação do preço do token FTT – FTX. A acusação alega que o ex-chefe da Alameda comprou o token em grandes quantidades para aumentar seu preço. A declaração lê,

“ao manipular o preço do FTT, Bankman-Fried e Ellison fizeram com que a avaliação das participações do FTT da Alameda fosse inflada, o que, por sua vez, fez com que o valor da garantia no balanço patrimonial da Alameda fosse superestimado e enganou os investidores sobre a exposição ao risco da FTX”

Além disso, a comissão acusa Wang e SBF de desviarem fundos de clientes para a Alameda. Ele também afirmou que os fundos foram transferidos da FTX para a Alameda por meio de um código desenvolvido por Wang. Uma vez transferido, foi usado por Ellison para negociação. A SEC alegou ainda,

“A denúncia alega que Ellison e Wang sabiam ou deveriam saber que tais declarações eram falsas e enganosas. A denúncia também alega que Ellison e Wang foram participantes ativos no esquema para enganar os investidores da FTX e se envolveram em condutas críticas para seu sucesso”.

Sam Bankman-Fried a caminho dos EUA

Enquanto isso, SBF está atualmente sob custódia do FBI e a caminho Para os EUA. Segundo o procurador Damian Williams, a SBF seria levada diretamente para o Distrito Sul de Nova York. Sua audiência no tribunal também seria realizada no mesmo local, embora um cronograma definitivo ainda não tenha sido divulgado. O ex-magnata da criptografia é acusado de cometer fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários, lavagem de dinheiro e muito mais.