Ação Coletiva FTX; Os clientes querem prioridade na reivindicação de fundos

Os usuários da extinta bolsa de criptomoedas FTX lançaram uma ação coletiva contra a empresa e seu fundador Sam Bankman-Fried (SBF). Eles buscam o retorno de sua criptomoeda que estava na bolsa quando ela faliu.

De acordo com o Reuters, esta ação é a tentativa mais recente de afirmar a propriedade legal sobre os ativos bloqueados e em erosão da FTX. Os demandantes alegam que a FTX se apropriou indevidamente e ofuscou a fonte dos fundos dos clientes.

A ação foi movida no Tribunal de Falências dos Estados Unidos em Delaware. Ele exigia que os clientes FTX fossem pagos primeiro.

“Os membros da classe de clientes não deveriam ter que ficar na fila junto com credores garantidos ou não garantidos em geral neste processo de falência apenas para compartilhar os ativos imobiliários diminuídos do Grupo FTX e Alameda”, diz o processo.

Muitos clientes abandonaram a bolsa de criptomoedas em dificuldades quando surgiram preocupações sobre sua solvência financeira. Em 11 de novembro, a bolsa com sede nas Bahamas entrou com pedido de proteção contra falência, Capítulo 11, dias depois de interromper as retiradas.

Sam Bankman-Fried enfrenta várias acusações criminais, incluindo fraude e apropriação indébita. Ele supostamente usou fundos de clientes para promover seu próprio negócio quantitativo de negociação de criptomoedas, a Alameda Research.

Embora Sam Bankman-Fried admitisse que a FTX tinha um gerenciamento de risco ruim, ele insistiu que não tem responsabilidade criminal. Ele foi libertado sob fiança de US$ 250 milhões na semana passada, apenas alguns dias antes do Natal, e ainda não apresentou um pedido.

Clientes FTX Devem Ser Prioritários

Esta reclamação de ação coletiva tenta estabelecer que os ativos do cliente não pertencem à FTX e devem ser devolvidos na íntegra. A ação coletiva abrange mais de 1 milhão de clientes da FTX nos EUA e no exterior.

Além disso, os reclamantes argumentam que a propriedade rastreada ou vinculada à Alameda não é propriedade da Alameda. Da mesma forma, a queixa pede ao tribunal que os fundos armazenados nas contas FTX US para clientes nos EUA e nas contas FTX.com para clientes fora dos EUA sejam devolvidos.

Se o tribunal decidir de forma diferente, a ação quer que o juiz estabeleça que os clientes tenham prioridade no que diz respeito ao reembolso antes de outros credores.

É importante entender que a maioria das empresas de criptomoedas não são regulamentadas e frequentemente sediadas em países com regulamentações frouxas. Ao contrário dos depósitos tradicionais em bancos ou corretoras de valores, os depósitos em bolsas de criptomoedas normalmente não são garantidos. Será um desafio provar quem é o dono do depósito - a empresa de criptografia ou o cliente.

Caroline Ellison admite culpa e pede desculpas

Caroline Ellison e Gary Wang confessou-se culpado em 21 de dezembro de acordo com a apresentação do procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York. Wang cofundou a bolsa FTX e Ellison atuou como ex-CEO da Alameda Research.

Ellison, que se declarou culpado de fraude e outras ofensas, também destacou que os principais executivos sabiam da fraude financeira em andamento. O executivo acrescentou que eles esbanjaram recursos do consumidor.

“Eu realmente sinto muito pelo que fiz. Eu sabia que era errado.” Ellison dito em um tribunal federal em Nova York, EUA.

Durante o julgamento, Ellison admitiu ter conspirado para usar bilhões em contas de clientes da FTX para pagar empréstimos. A Alameda supostamente contraiu esses empréstimos para fazer investimentos de risco.

Os executivos da FTX promulgaram um código especial que deu à Alameda Research acesso a linhas de crédito ilimitadas sem apresentar garantias, pagar juros sobre saldos negativos ou estar sujeita a chamadas de margem.

“Também entendi que muitos clientes da FTX investiram em derivativos criptográficos e que a maioria dos clientes da FTX não esperava que a FTX emprestasse seus ativos digitais e depósitos em moeda fiduciária para a Alameda dessa maneira”, disse Caroline Ellison.