A North Dimension, uma empresa para a qual a FTX direcionava os clientes para transferir dinheiro, é supostamente uma entidade misteriosa e falsa de varejo de eletrônicos usada como proxy para financiar a Alameda Research.
Quebra-cabeça da Dimensão Norte
De acordo com a NBC News, o vago e pouco conhecido A North Dimension foi fundamental na transferência de dinheiro do cliente FTX para sua afiliada Pesquisa Alameda. Os clientes da FTX foram solicitados a transferir dinheiro para a conta da North Dimension. Posteriormente, a bolsa transferiria recursos para o portfólio da Alameda Research.
Mais informações indicam que a North Dimension se apresenta como um varejista eletrônico, mas seu site está inativo e arquivado. Traços mostram que o varejista, alegando ser um negócio de venda de telefones e laptops, tinha palavras incorretas.
A North Dimension não revelou publicamente ou em particular laços com Bankman-Fried ou seus negócios. A empresa manteve um perfil discreto e nunca foi mencionada em nenhum anúncio ou arenas e empresas afiliadas à FTX.
O co-fundador da FTX, Gary Wang, e a ex-CEO da Alameda, Caroline Ellison, admitiram a irregularidade em resposta a uma queixa da SEC apresentada contra eles. Os dois confessaram que a FTX orientou seus clientes, prontos para negociar na bolsa, a transferir dinheiro para a North Dimension. A SBF usou o dinheiro transferido para financiar as operações comerciais da Alameda.
Revelações intrigantes sobre a Dimensão Norte
Não houve conexão entre as atividades na Dimensão Norte com criptomoedas. A NBC relatou que o site estava cheio de preços de produtos com erros ortográficos e irrealistas. Notavelmente, alguns itens exibiam preços no valor de centenas de dólares acima das taxas típicas. Os clientes poderiam achar difícil comprar produtos se estivesse operacional. Clicar nos itens do menu pode trazer uma mensagem pop-up direcionando o usuário para outras atividades.
Investigações independentes revelaram que o site da North Dimension era semelhante ao endereço da FTX em Berkeley, Califórnia. O link no endereço está entre as falhas que os artesãos deveriam ter escondido se fossem cuidadosos.
Uma análise mais aprofundada por meio do DomainTools indicou que um restaurante não identificado com sede em Hong Kong criou o site em novembro de 2021. Outro domínio da Dimensão do Norte ficou online poucos meses antes do Crise FTX. O site descrevia uma instituição financeira sem endereço físico ou informações de contato.
SBF segue em prisão domiciliar
Bankman-Fried está agora em prisão domiciliar na Califórnia, a casa de seus pais. Ele era preso nas Bahamas e extraditado para os EUA na semana passada, aguardando julgamento. As autoridades o indiciaram por vários crimes financeiros. Muito continua a se desenrolar enquanto as autoridades farejam as informações mais críticas para desvendar a crise do FTX.
Fonte: https://crypto.news/ftx-clients-indirectly-funded-alameda-research-through-electronics-retailer-north-dimension/