As agências reguladoras de todo o mundo estão em contato com os advogados da FTX, que disseram que pode haver de 100,000 a mais de um milhão de usuários afetados pela falência da bolsa.
A principal entidade da empresa, a FTX Trading Ltd, entrou com uma ação movimento com o tribunal de falências dos EUA em Delaware na segunda-feira, buscando autorização para entrar em contato com seus credores por e-mail.
O escritório de advocacia Sullivan & Cromwell também solicitou isenção de arquivar uma lista dos 20 principais credores para cada uma das 134 entidades afiliadas da FTX que entraram com pedido de falência do Capítulo 11 na última sexta-feira.
Em vez disso, a moção pede ao tribunal que permita arquivar apenas uma única lista consolidada detalhando os 50 principais credores em todas as empresas FTX até sexta-feira.
“… Os devedores [FTX] esperam que o exercício de compilar listas de credores separadas para cada devedor individual consuma uma quantidade excessiva de tempo e recursos limitados dos devedores neste momento crítico”, disseram os advogados.
O pedido marca um dos primeiros movimentos no que deve ser um caso de falência extenso e histórico para a indústria cripto.
“Conforme estabelecido nas petições dos Devedores, há mais de [100,000] credores nesses casos do Capítulo 11. Na verdade, pode haver mais de um milhão de credores nesses casos do Capítulo 11”, escreveram os advogados.
A FTX, liderada pelo fundador Sam Bankman-Fried, era uma das maiores marcas de exchange de criptomoedas do mundo na época de seu colapso, movimentando bilhões em volume diário de transações, perdendo apenas para a Binance.
O FTX do Bankman-Fried, que já foi avaliado em mais de US$ 32 bilhões, de repente desmoronou na semana passada. Foi revelado que sua empresa de negociação irmã, a Alameda Research, supostamente uma empresa totalmente separada, estava trabalhando com um balanço precário fortemente voltado para o token nativo FTT da bolsa.
O CEO da Binance, Changpeng Zhao, que já havia liderado sua exchange de criptomoedas para investir em FTX, anunciou que em breve estaria se desfazendo de sua participação no FTT para evitar uma exposição exagerada. Os mercados reagiram negativamente, fazendo com que o FTT caísse quase 90% e desencadeando uma corrida bancária de US$ 6 bilhões ao FTX.
Os usuários do FTX correram para retirar seus fundos da plataforma baseada nas Bahamas, causando sérios gargalos de retirada. Na mesma época, Zhao e Bankman-Fried lançaram um possível acordo de compra para salvar os clientes da FTX, o que teria feito a Binance absorver a FTX.
O negócio acabou fracassando, levando à falência da FTX e a inúmeros clientes sem dinheiro, incluindo fundos de hedge e projetos de criptografia.
Mais tarde, surgiram detalhes épicos de má administração na FTX, principalmente o uso de fundos de clientes para fazer apostas arriscadas em todo o ecossistema criptográfico, que totalizou um buraco negro de mais de US$ 8 bilhões. É uma bagunça que agora deve ser limpa pelo especialista em reestruturação John Jay Ray III, que lidou com a desgraçada gigante corporativa Enron após sua própria falência.
“Imediatamente após a nomeação, [Ray] começou a trabalhar com os consultores jurídicos externos, recuperação, segurança cibernética e investigação forense da FTX para proteger os ativos de clientes e devedores em todo o mundo”, escreveram os advogados.
Ray e sua equipe interromperam a funcionalidade de negociação e retirada na FTX e ordenaram que os ativos digitais da empresa fossem movidos para um novo custodiante de carteira fria, uma resposta a um cortar envolvendo quase meio bilhão de dólares em ativos FTX no fim de semana.
As autoridades das Bahamas já anunciaram uma investigação criminal na FTX e congelou seus ativos locais. O recente pedido de falência da FTX citou “interesse substancial nesses eventos entre as autoridades reguladoras de todo o mundo”.
Os representantes da FTX “estiveram em contato nas últimas 72 horas com o Ministério Público dos EUA, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities e dezenas de agências reguladoras federais, estaduais e internacionais”, diz o documento.
Se essa divulgação servir de referência, todo esse calvário está apenas começando.
H / T: Kadhim Shubber
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Fonte: https://blockworks.co/news/ftx-doom-draws-dozens-of-federal-state-international-agencies/