Uma análise aprofundada das últimas transações do ex-CEO da FTX Sam Bankman-Fried e agora extinta empresa de capital de risco Alameda Research sugere que SBF pode ter quebrado suas condições de fiança.
Em 27 de dezembro - apenas alguns dias depois que Bankman-Fried deixou a prisão sob fiança de $ 250 milhões - um endereço que ele pessoalmente confirmado para estar de volta em setembro de 2020, transferiu todos os seus bens restantes para um novo endereço.
A transação movimentou cerca de $ 800 de ethereum para o endereço desconhecido, onde foi encontrado mais de meio milhão de criptomoedas de vários endereços, muitos sendo endereços conhecidos da Alameda Research.
O ex-CEO da FTX negado qualquer envolvimento em uma atividade on-chain, mas ele reivindicou a propriedade de um dos endereços envolvidos no tweet mencionado acima. Além disso, de acordo com uma reportagem da CBS News de 22 de dezembro Denunciar, a fiança de Bankman-Fried incluía uma condição de não gastar mais de US $ 1,000 sem a permissão do tribunal.
Um mergulho profundo nos dados on-chain
Desde o início de sua atividade on-chain em 27 de dezembro, o endereço recém-criado processou surpreendentes 105 transações - 52 em 27 de dezembro e 53 em 28 de dezembro. O endereço recebeu um total de $ 690,641 em criptomoeda, incluindo 32 transferências no valor total de $ 367,083 de endereços conhecidos da Alameda Research.
O novo endereço enviou apenas cinco transações de gastos, mas elas esvaziaram todos os seus fundos e deixaram a carteira em branco. A maior parte disso foi enviada para dois endereços, um começando com 0xE5cC0 que recebeu uma transação de $ 60,450 e outro começando com 0x64e9B que recebeu $ 605,280 e $ 24.080 transações.
O endereço 0xE5cC0 (aquele que recebeu $ 60,450) enviou apenas uma transação encaminhando todo o seu saldo para outro endereço que realizou bem mais de um milhão de transações desde 21 de abril de 2021. Mesmo filtrando as transações realizadas desde 27 de dezembro, o endereço enviou bem mais de 6,824 transações - 3,331 delas são transações de gastos. Infelizmente, rastrear essa transferência além disso está longe de ser trivial.
O endereço que recebeu a maior parte dos fundos, por outro lado, também é um endereço recém-criado que não apresentou atividade antes de 27 de dezembro. O endereço 0x64e9B recebeu um total de 30 transferências de entrada movimentando US$ 4.169 milhões em ativos digitais, incluindo o novo endereço para o qual o endereço confirmado de Bankman-Fried enviou $ 800. Esse total pode ser maior do que os fundos que esse endereço dispensou, considerando que várias transações recebidas estavam retornando swaps Metamask e Uniswap (UNI).
As transferências do endereço 0x64e9B incluíram um total de mais de $ 860,000 em ativos digitais movidos para a troca instantânea Fixed Float. Isso quebra a alteração da transação, pois um custodiante centralizado recebeu esses fundos em troca de um ativo digital diferente. Outra transação de saída digna de nota é uma transferência de $ 186,000 para um endereço nulo de renBTC, que é uma maneira de transferir o token entre blockchains.
Sam Bankman-Fried quebrou suas condições de fiança?
Os dados na cadeia e o antigo tweet do antigo FTX indicam que ele transferiu cerca de US $ 800 em ativos digitais para um endereço que estava então envolvido na drenagem de endereços da Alameda Research. Embora isso sugira que Bankman-Fried provavelmente esteja por trás dessas transações, não há uma maneira fácil de provar que ele enviou apenas $ 800 em criptomoeda para o mesmo endereço que também recebeu transferências significativas da Alameda Research e outras.
As transações clara e inegavelmente vinculadas ao Bankman-Fried estão apenas US$ 200 abaixo de seu limite de US$ 1,000. Ainda assim, não podemos ter certeza de que ele não tenha tal permissão. Seu negando fazer qualquer transferência torna bastante improvável que essas transações sejam de natureza legal e que ele tenha a permissão do juiz para mover qualquer quantia significativa de dinheiro. Ainda assim, sem maiores investigações, provavelmente pelas autoridades policiais, não se pode dizer se ele o fez.
Fonte: https://crypto.news/ftx-ex-ceo-sam-bankman-fried-may-have-broken-bail-conditions-on-chain-analysis-shows/