FTX Exec perde $ 3.7 milhões em ilha para autoridades 5 meses após comprá-lo

Nishad Singh – engenheiro-chefe da FTX – comprou uma casa de férias de US$ 3.7 milhões nas ilhas de San Juan em outubro passado. Agora, a propriedade foi confiscada pelo governo dos EUA. 

A casa - comprada cerca de duas semanas antes da falência da FTX - está localizada em uma colina arborizada e possui seis quartos, uma piscina olímpica e uma banheira de hidromassagem.

• Singh foi forçado a perder a casa depois se declarando culpado a várias acusações relacionadas ao seu cargo na FTX, incluindo fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e violações de financiamento de campanha. 
• Embora Singh, 27, tenha comprado a casa com dinheiro de sua conta FTX, as autoridades acreditam que esses fundos estão diretamente ligados a seus crimes. 
• Os promotores alegam que Bankman-Fried e seus associados se apropriaram indevidamente de fundos na bolsa para uso pessoal e para negociação na Alameda Research - uma reclamação Apoiado pelo chefe de falências da FTX, John Ray. 
• Uma instituição de caridade ligada à FTX parece ter usado fundos para compra uma mansão multimilionária na República Tcheca em julho de 2022. 
• Singh também foi forçado a perder uma quantidade não revelada de ações, de acordo com Bloomberg. Sam Bankman-Fried viu seus $ 470 milhões em ações da Robinhood apreendidos pelo DOJ em fevereiro. 
• Bankman-Fried se declarou inocente de seu acusação de 12 contagens, mas seus colegas executivos - incluindo Singh, o co-fundador da FTX Gary Wang e a CEO da Alameda Research, Caroline Ellison - todos confessaram o crime, com o primeiro recebendo uma sentença menor em troca de um apelo antecipado.