Sam Bankman-Fried, fundador da FTX, é preso e deve ser extraditado para os EUA

Sam Bankman-Fried foi preso pelas autoridades nas Bahamas a pedido do governo dos Estados Unidos, apenas um dia antes do desgraçado ex-CEO da FTX testemunhar perante o Congresso.

Bankman-Fried foi preso pela Força Policial Real das Bahamas após uma notificação formal do governo dos Estados Unidos de que havia apresentado acusações criminais contra ele, de acordo com uma declaração de 12 de dezembro do Procurador-Geral (AG) das Bahamas e do Ministro de Assuntos Jurídicos, Ryan Pinder.

Citando uma pessoa com conhecimento do assunto, The New York Times relatado em 12 de dezembro que as acusações contra Bankman-Fried incluem fraude eletrônica e de valores mobiliários, conspiração para cometer fraude eletrônica e de valores mobiliários e lavagem de dinheiro, 

Os EUA provavelmente solicitar a extradição de Bankman-Fried, com Pinder afirmando que as Bahamas processarão “prontamente” qualquer pedido de extradição.

O primeiro-ministro das Bahamas, Philip Davis, disse em comunicado que ambos os países têm “um interesse comum em responsabilizar todos os indivíduos associados à FTX que possam ter traído a confiança pública e infringido a lei.

Um tweet de 12 de dezembro do Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York disse que as autoridades nas Bahamas prenderam Bankman-Fried com base em uma acusação lacrada que apresentou e que planeja abrir "pela manhã".

EUA Damian Williams: No início desta noite, as autoridades das Bahamas prenderam Samuel Bankman-Fried a pedido do governo dos EUA, com base em uma acusação selada apresentada pelo SDNY. Esperamos agir para abrir a acusação pela manhã e teremos mais a dizer nessa hora.

- Procurador dos EUA SDNY (@SDNYnews) 12 de dezembro de 2022

Bloomberg relatado em 10 de dezembro que promotores de Nova York, agentes do FBI e reguladores se reuniram com os advogados da FTX para discutir a documentação que os investigadores desejam obter.

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O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) estava “estreitamente” examinando se FTX transferiu indevidamente centenas de milhões na mesma época em que a empresa declarou falência em 11 de novembro.

Autoridades das Bahamas estavam empreendendo de forma semelhante sua própria investigação “ativa e em andamento” sobre a FTX, conforme anunciado em 27 de novembro por Pinder, que envolveu a Comissão de Valores Mobiliários do país, a Unidade de Inteligência Financeira e a unidade de crimes financeiros da polícia.

A prisão de Bankman-Fried ocorreu um dia antes de ele ser esperado para aparecer remotamente para testemunhar perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara em uma audiência investigando o colapso da bolsa.